证券代码：603169        证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-025

              兰州兰石重型装备股份有限公司
  关于更新 2021 年年度股东大会授权委托书的说明

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 2 月 19 日

在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《关于召开 2021 年年度股东

大会的通知》（公告编号：临 2022-019）。

    因上述会议通知附件授权委托书的议案名称顺序与正文中的顺序不完全一

致，故更新 2021 年年度股东大会授权委托书（详见附件）。

    除上述更新外，2021 年年度股东大会通知其他内容不变。

    特此说明。




                                  兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

                                            2022 年 3 月 10 日




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附件：


                             授权委托书
兰州兰石重型装备股份有限公司：


       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 3 月 11 日

召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。


委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号             非累积投票议案名称                同意         反对     弃权
  1      2021 年度董事会工作报告
  2      2021 年度监事会工作报告
  3      2021 年年度报告及摘要
  4      2021 年度独立董事述职报告
  5      关于 2021 年度利润分配预案
         关于未弥补亏损达到实收股本总额三分
  6
         之一的议案
  7      关于计提 2021 年度资产减值准备的议案

委托人签名（盖章）：                        受托人签名：

委托人身份证号：                            受托人身份证号：

                                           委托日期：      年     月   日

备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托

人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。




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