证券代码：603169      证券简称：兰石重装        公告编号：临 2022-035

              兰州兰石重型装备股份有限公司
                 关于调整独立董事津贴的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 22 日
召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》，
本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：
    根据《上市公司独立董事规则》、公司《章程》等相关规定，为更好地实现
公司战略发展目标，进一步促进独立董事勤勉尽责，结合公司所处行业和地域的
薪酬水平及公司实际情况，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将独立董事
津贴标准由每人每年 4 万元 （税前）调整至每人每年 5 万元 （税前），并自公
司股东大会审议通过之日起实施。
    公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见：公司本次调整独立董事
津贴是在结合公司经营规模等实际情况并参考行业和地域薪酬水平基础上制定
的，有利于充分发挥独立董事的作用及公司长远发展，不存在损害公司及股东利
益的情形。公司本次审议调整独立董事津贴事项的表决程序合法有效，符合公司
《章程》和有关法律法规的规定。我们同意将公司独立董事津贴调整为每人每年
5 万元（税前），并同意提交公司股东大会审议。
    特此公告。




                                 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                            2022 年 4 月 23 日