证券代码：603169       证券简称：兰石重装       公告编号：临 2022-032

               兰州兰石重型装备股份有限公司
           第四届董事会第三十次会议决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十
次会议于 2022 年 4 月 22 日在公司以现场会议加通讯表决方式召开。会议通知于
2022 年 4 月 15 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际出
席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主持，
会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成如下决议：
    1．审议通过《2022 年第一季度报告》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石
重型装备股份有限公司 2022 年第一季度报告》。
    2．审议通过《关于换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（临
2022-034）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    3．审议通过《关于换届选举第五届董事会独立董事的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（临


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2022-034）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    4．审议通过了《关于调整独立董事津贴的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（临 2022-035）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    5．审议通过了《关于聘请 2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（临 2022-036）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    6．审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所
网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》
（临 2022-037）。
    特此公告。




                                   兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                               2022 年 4 月 23 日




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