证券代码：603169        证券简称：兰石重装      公告编号：临 2022-040

              兰州兰石重型装备股份有限公司
            第五届监事会第一次会议决议公告

   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2022 年 5 月 10 日以现场方式在兰州市兰州新区黄河大道西段 528 号公司
六楼会议室召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会
主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成如下决议：
    审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
    选举尚和平为公司第五届监事会主席。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                  兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                            2022 年 5 月 11 日




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