证券代码：603169       证券简称：兰石重装       公告编号：临 2022-039

               兰州兰石重型装备股份有限公司
            第五届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次
会议于 2022 年 5 月 10 日以现场会议加通讯表决方式在兰州市兰州新区黄河大道
西段 528 号公司六楼会议室召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公
司监事和高级管理人员列席会议。本次会议由董事长张璞临主持，会议的召集、
召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成如下决议：
    1．审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》
    选举张璞临为公司第五届董事会董事长。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会组成人员的议案》
    （1）董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；
    （2）董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、高峰、郭富永、苏斯君、
丑凌军、张凯、吴峰；
    （3）董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、张璞
临、郭富永；
    （4）董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、
高峰、苏斯君。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    3．审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》
    聘任郭富永为公司总经理。



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    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4．审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》
    聘任张凯、张俭、马涛、车生文为公司副总经理；
    聘任雷万庆为公司总工程师；
    聘任卫桐言为公司财务总监。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    5．审议通过了《关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的议案》
    聘任武锐锐为公司董事会秘书；
    聘任周怀莲为公司证券事务代表。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    6．审议通过了《关于制订<“十四五”发展规划纲要>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石
重型装备股份有限公司“十四五”发展规划纲要》。
    7．审议通过了《关于制订<对外捐赠管理办法>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                   兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                               2022 年 5 月 11 日




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