证券代码：603169        证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-057

              兰州兰石重型装备股份有限公司
             第五届监事会第三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次
会议于 2022 年 8 月 9 日以现场会议方式在公司六楼会议室召开。会议应出席监
事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、
召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成如下决议：
    1．审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要》
    监事会对本公司编制的 2022 年半年度报告（以下简称“半年报”）提出如下
书面审核意见：（1）半年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和本
公司内部管理制度的各项规定；（2）半年报的内容和格式符合中国证监会和上海
证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，
没有发现参与半年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的
行为。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2022 年半
年度报告全文》及《2022 年半年度报告摘要》。
    2．审议通过《关于公司募集资金 2022 年上半年度存放与实际使用情况的
专项报告》
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于募集
资金 2022 年上半年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2022-058）。
    3．审议通过《关于核销坏账的议案》

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    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于核销
坏账的公告》（临 2022-059）。
    特此公告。




                                   兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                           2022 年 8 月 10 日




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