证券代码：603169        证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-075

                兰州兰石重型装备股份有限公司
               第五届监事会第六次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次
会议于 2022 年 12 月 14 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于
2022 年 12 月 9 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际出
席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公司
法》及公司《章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成如下决议：
    1．审议通过《关于向中信银行兰州分行申请并购贷款的议案》
    同意公司向中信银行股份有限公司兰州分行申请办理不超过人民币
6,000.00 万元（含）并购贷款，期限不超过 5 年（含）。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    2．审议通过《关于为控股股东及其控股子公司开展融资租赁业务提供担保
暨关联交易的议案》
    同意公司为控股股东兰州兰石集团有限公司及其控股子公司兰州兰石石油
装备工程股份有限公司开展额度不超过 35,000 万元融资租赁业务提供担保。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为控
股股东及其控股子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的公告》（临
2022-076）。
    本议案尚需提请公司股东大会审议通过。
    特此公告。

                                    兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                             2022 年 12 月 15 日