证券代码：603169      证券简称：兰石重装        公告编号：临 2022-084

              兰州兰石重型装备股份有限公司
   关于增加公司 2022 年日常关联交易金额的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：

    是否需要提交股东大会审议：否

    本次增加日常关联交易金额主要系公司日常业务发展需要，不会对公司的

独立经营造成影响，不会对关联方产生依赖。

    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1．兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第

四届董事会第二十六次会议及2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于预计

公司2022年度日常关联交易的议案》，具体内容详见公司2022年1月25日于上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于预计公司2022年度日常关联交

易的公告》（临2022-007）。

    2．随着公司日常业务的开展，公司整体业务量有所增加，经全面梳理分析，

关联交易中的关联销售细分项需增加额度，新增向关联方销售及提供劳务

2,000.00万元，则全年预计向关联方销售及提供劳务额度从5,800.00万元增加至
7,800.00万元。公司于2022年12月30日召开第五届董事会第八次会议，以6票同意，

0票反对，0票弃权，审议通过了《关于增加公司2022年日常关联交易金额的议案》，

关联董事张璞临、高峰、苏斯君回避表决。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》及公司《章程》的相关规定，本次增

加日常关联交易额度低于公司最近一期经审计净资产5%，无需提交公司股东大
会审议。

    3．独立董事关于关联交易的事前认可及独立意见
    （1）关于增加公司2022年日常关联交易金额的事前认可意见：本次新增2022

                                   1
年度日常关联交易预计金额，有利于保障公司及子公司产品销售，符合公司生产

经营需要。关联交易定价以市场价格为基础，根据自愿、平等、互惠互利原则协

商而定，定价公允合理，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，

我们对本议案发表“事前认可”的意见，同意将《关于增加公司2022年日常关联

交易金额的议案》提交公司第五届董事会第八次会议审议。

       （2）关于增加公司2022年日常关联交易金额的独立意见：①本议案所涉及

的关联交易额度增加符合公司发展需要，涉及的关联交易遵循公允、合理的原则，

不会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利

益的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响；②在议案审议过程中，

关联董事张璞临、高峰、苏斯君回避了表决，公司的决策、审议及表决程序合法

有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。全体独立董事一致同意本议

案。

       4．公司第五届监事会第七次会议于2022年12月30日召开，经全体监事一致

同意，审议通过了《关于增加公司2022年日常关联交易金额的议案》。监事会认

为：本次增加关联交易额度遵循公允、合理的原则，决策程序符合法律、法规和

公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益的情

形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响。

       （二）公司2022年日常关联交易新增预计情况

       预计公司向关联方销售增加 2,000.00 万元，有关具体情况如下：
                                                                 单位：万元
  序                                                  本次增加     增加后 2022 年
          关联交易类别       关联人      原预计金额
  号                                                    额度         度预计金额
         向关联人销售产   兰石集团及其
   1                                      4,400.00    1,500.00        5,900.00
           品、商品         下属子公司
         向关联人提供劳   兰石集团及其
   2                                      1,400.00     500.00         1,900.00
           务、服务         下属子公司

             向关联方销售总计             5,800.00    2,000.00        7,800.00

       综上，公司新增向关联方销售及提供劳务 2,000.00 万元，预计 2022 年度向

关联方销售及提供劳务额度从 5,800.00 万元增加至 7,800.00 万元。

       二、关联方介绍和关联关系


                                         2
    1．兰州兰石集团有限公司

    法定代表人：阮英

    企业类型：有限责任公司(国有独资)

    注册资本：177,286.3092 万元

    主要业务：主要提供能源化工装备、石油钻釆装备、通用机械装备、农用装

备机械装备集研发设计、生产制造及检测、EPC 总承包、工业互联网服务、投资

运营、售后及金融服务等为一体的全过程解决方案。

    关联关系：系本公司控股股东，符合《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3

条第（一）款规定的关联关系情形。

    2．兰州兰石石油装备工程股份有限公司

    法定代表人：袁武军

    企业类型：股份有限公司

    注册资本：34,200.00 万元

    主要业务：主要从事石油工业专用设备设计、制造、销售、安装、维修、咨

询及相关工程技术服务；石油工业专用设备租赁（不含融资租赁）；起重机械的

安装、改造、维修；电梯修理；新能源装备研发、设计、制造、销售；各类专用

车、特种车的销售、维修等。

    关联关系：系本公司控股股东兰石集团的控股子公司，符合《上海证券交易

所股票上市规则》6.3.3 条第（二）款规定的关联关系情形。

    三、关联交易主要内容和定价政策

    本次新增的日常关联交易定价遵循公允、合理的市场价格，体现公平、公正、

公开的原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    本次新增的日常关联交易，符合公司生产经营需要且相关定价遵循公允、合

理的市场价格，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的独立经营

造成影响，不会对关联方产生依赖。

    五、备查文件

    1．公司第五届董事会第八次会议决议；
    2．公司第五届监事会第七次会议决议；

                                     3
3．公司独立董事发表的事前认可意见及独立意见。

特此公告。




                           兰州兰石重型装备股份有限公司董事会

                                     2022 年 12 月 31 日




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