证券代码：603169        证券简称：兰石重装 公告编号：临 2022-083

              兰州兰石重型装备股份有限公司
            第五届监事会第七次会议决议公告
     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一、监事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次
会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于
2022 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体监事。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人。本次会议由监事会主席尚和平主持。会议的召集、召开符合《公
司法》及公司《章程》的相关规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式审议通过了《关于增加公司 2022 年日常关联交易金额
的议案》
    监事会认为：本次增加关联交易额度遵循公允、合理的原则，决策程序符合
法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股
东）利益的情形，未影响公司独立性，不会对公司财务状况、经营成果造成不利
影响。因此，我们同意公司增加 2022 年度日常关联交易金额。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加
公司 2022 年日常关联交易金额的公告》（临 2022-084）。
    特此公告。




                                    兰州兰石重型装备股份有限公司监事会
                                               2022 年 12 月 31 日