证券代码：603169       证券简称：兰石重装        公告编号：临 2022-082

              兰州兰石重型装备股份有限公司
            第五届董事会第八次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次
会议于 2022 年 12 月 30 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开。会议通知于
2022 年 12 月 25 日以电子邮件方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实际
出席董事 9 人，公司监事和高级管理人员列席会议。会议由公司董事长张璞临主
持，会议的召集、召开符合《公司法》及公司《章程》的相关规定。
    二、董事会会议审议情况
    会议以记名投票方式形成如下决议：
    1．审议通过《关于增加公司 2022 年日常关联交易金额的议案》
    表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    注：因本事项属于关联交易，关联董事张璞临、高峰、苏斯君回避表决。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加
公司 2022 年日常关联交易金额的公告》（临 2022-084）。
    独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见。
    2．审议通过《关于制订<外派董事监事管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石
重型装备股份有限公司外派董事监事管理制度》。
    3．审议通过《关于制订<资产投资管理制度>的议案》
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《兰州兰石
重型装备股份有限公司资产投资管理制度》。


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特此公告。




                 兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                         2022 年 12 月 31 日




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