兰州兰石重型装备股份有限公司
                   独立董事发表的独立意见


    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次

会议于 2023 年 1 月 19 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开，根据《中华人

民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监管

指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等的相关规定，作为公司的独立董事，

对提交本次董事会审议的有关议案及资料进行了认真审阅，本着对公司、全体股

东负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独立判断，现就公司第五届董

事会第十次会议审议的相关议案发表独立意见如下：

    一、关于为子公司申请金融机构综合授信提供担保的议案

    1．公司拟为下属子公司提供担保，支持子公司发展，满足其生产经营需要，

是充分、合理的。

    2．该担保事项符合公允性原则, 公司对子公司具有充分的控制力，能对其

经营进行有效监控与管理，本次担保不会损害公司和全体股东的利益。

    3．该担保事项的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》及公

司《章程》等相关法律法规和公司制度的规定。

    因此，我们同意本次担保事项，并同意将此议案提交股东大会审议。

    二、关于预计公司 2023 年日常关联交易的议案

    1．公司 2023 年度拟发生的日常关联交易事项是基于双方日常经营及一般

业务往来，为以前年度交易的延续，涉及的关联交易遵循公允、合理的原则，不

会对公司独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益

的情形，不会对公司财务状况、经营成果造成不利影响；

    2．在议案审议过程中，关联董事张璞临、高峰、苏斯君回避表决，公司的

决策、审议及表决程序合法有效，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定。


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   因此，我们同意公司 2023 年度日常关联交易预计金额，并同意将此议案提

交股东大会审议。




                                         兰州兰石重型装备股份有限公司

                                     独立董事：丑凌军、方文彬、霍吉栋

                                                     2023 年 1 月 19 日




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