兰州兰石重型装备股份有限公司
                   独立董事发表的独立意见

    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一
次会议于 2023 年 2 月 24 日以通讯表决方式在公司六楼会议室召开，根据《中华
人民共和国公司法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》及公司《章程》等的相关规定，作为公司的独立董
事，对提交本次董事会审议的《关于聘任公司高级管理人员的议案》进行了认真
审阅，本着对公司、全体股东负责的态度,秉持实事求是的原则,并基于我们的独
立判断，现就公司第五届董事会第十一次会议聘任的高级管理人员其任职资格、
提名及聘任程序等发表独立意见如下：

    1．高级管理人员的任职资格合法。经审阅王军杰、吕祥文、乔小丽的个人
履历，未发现有《公司法》和公司《章程》规定不得担任高级管理人员的情况，
以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。
    2．上述人员的提名、聘任程序等均符合《公司法》和公司《章程》的有关
规定。
    3．经了解，上述人员教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的
职责要求，有利于公司的发展。
    4．同意聘任王军杰、吕祥文担任公司副总经理职务，聘任乔小丽担任公司
总工程师职务。




                                         兰州兰石重型装备股份有限公司
                                       独立董事：丑凌军、方文彬、霍吉栋
                                                2023 年 2 月 24 日