证券代码：603169      证券简称：兰石重装       公告编号：临 2023-032

               兰州兰石重型装备股份有限公司
 关于选举公司副董事长并补选董事会专门委员会委
                               员的公告
     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月31日召
开第五届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于选举公司第五届董事会副
董事长的议案》《关于补选第五届董事会专门委员会委员的议案》，现将相关事
项公告如下：
    一、选举公司副董事长情况
    根据《公司法》及公司《章程》等有关规定，董事会选举吴向辉（简历附后）
为公司第五届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事
会届满之日止。
    二、补选董事会专门委员会委员情况
    根据公司《章程》、《董事会战略委员会议事规则》与《董事会薪酬与考核
委员会议事规则》的有关规定，董事会同意补选吴向辉为公司第五届董事会战略
委员会委员、董事会薪酬与考核委员会委员职务，任期自本次董事会审议通过之
日起至第五届董事会届满之日止。
    本次补选完成后，公司第五届董事会各专门委员会组成情况如下：
    1．董事会审计委员会成员：方文彬（主任委员）、丑凌军、霍吉栋；
    2．董事会战略委员会成员：张璞临（主任委员）、吴向辉、高峰、张凯、
郭富永、丑凌军、吴峰；
    3．董事会提名委员会成员：霍吉栋（主任委员）、丑凌军、方文彬、张璞
临、郭富永；
    4．董事会薪酬与考核委员会成员：丑凌军（主任委员）、方文彬、霍吉栋、
吴向辉、高峰。



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    特此公告。




                                兰州兰石重型装备股份有限公司董事会
                                          2023 年 4 月 1 日




个人简历：
    吴向辉，男，1978 年出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，大
学学历，管理学学士，高级会计师、高级审计师。历任兰州兰石集团有限公司财
审部审计二科副科长、一科科长、副部长，兰州兰石集团有限公司团委书记，兰
州兰石机械设备有限责任公司证券部副部长，兰石重装财务部部长兼证券部部
长，兰州兰石集团有限公司绩效管理部部长兼审计部部长、人力资源部部长，兰
州兰石房地产开发有限公司党总支书记、执行董事、总经理，兰州环球港公司总
经理，兰州兰石集团有限公司副总管理师等职务。现任兰州兰石集团有限公司副
总经理、总法律顾问（兼），兰州兰石房地产开发有限公司董事长，兰州兰石重
型装备股份有限公司副董事长，兰州环球港置业有限责任公司董事。




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