证券代码：603170           证券简称：宝立食品           公告编号：2022-004



                   上海宝立食品科技股份有限公司

                 第一届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、董事会会议召开情况

    上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十次
会议于 2022 年 8 月 26 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议通知已于 2022 年 8 月 16 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

     二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海宝立食品科技股份有限公司 2022 年半年度报告》及《上海宝立食品科技股份
有限公司 2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的
议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上披露的
《关于变更公司注册资本、经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：
2022-005）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

     三、上网公告附件

    （一）独立董事关于第一届董事会第十次会议相关事项的独立意见


    特此公告。



                                     上海宝立食品科技股份有限公司董事会

                                                       2022 年 8 月 27 日