证券代码：603170           证券简称：宝立食品            公告编号：2023-001



                   上海宝立食品科技股份有限公司

               第一届董事会第十四次会议决议公告



    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       一、董事会会议召开情况

    上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十四
次会议于 2023 年 3 月 7 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议通知已于 2023 年 3 月 3 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
董事长马驹先生主持，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集、
召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》
的有关规定。

       二、董事会会议审议情况

    经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《关于拟签署<国有土地上非居住房屋征收补偿协议>的议
案》

    为积极配合重大市政工程项目，助力轨道交通 12 号西延伸项目动迁工作的
顺利推进,董事会同意公司与上海市松江区洞泾镇人民政府动迁安置办公室签署
《国有土地上非居住房屋征收补偿协议》。根据政府工作安排，征收公司位于上
海市松江区洞泾镇沈砖公路 5398 弄 5-6 号的房屋，补偿金额为人民币 6,707.42
万元。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上披露的
《关于公司签署<国有土地上非居住房屋征收补偿协议>的公告》（公告编号：
2023-002）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （二）审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和《经济参考报》上披露的
《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2023-003）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                      上海宝立食品科技股份有限公司董事会

                                                            2023 年 3 月 8 日