证券代码：603170 证券简称：宝立食品 公告编号：2023-012
上海宝立食品科技股份有限公司
关于变更部分募集资金投资项目公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
原项目名称：嘉兴生产基地（二期）建设项目、信息化中心建设项目
（以下简称“原项目”）
新项目名称及投资金额：山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨
固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目（以
下简称“新项目”），项目总投资金额 28,804.27 万元。
本次拟变更募集资金投资项目情况：上海宝立食品科技股份有限公司
（以下简称“公司”）拟将原来的募集资金投资项目变更至新项目。新项目总投
资金额 28,804.27 万元，其中拟使用原项目尚未使用的募集资金 20,199.20 万元
及专户利息（实际金额以变更实施时银行结算余额为准）。
新项目预计正常投产并产生收益的时间：建设期共计 24 个月，预计建
设完工后投产。
本次变更部分募集资金投资项目不构成关联交易和重大资产重组，议案
尚需提交公司股东大会审议。
一、变更募集资金投资项目的概述
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。根据
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定，现将相关事项公告如下：
（一）募集资金投资基本情况
经中国证券监督管理委员会“证监许可[2022]1308 号”文批准和上海证券交
易所自律监管决定书“[2022]189 号”文批准，公司首次公开发行 A 股股票 4,001
万股，发行价格为 10.05 元/股，每股面值为人民币 1.00 元。本次发行募集资金
总 额 为人民币 40,210.05 万元，扣除发行 费用后，募集资金净 额为人民币
33,512.73 万元。上述募集资金已全部到账，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验并出具了“天健验
〔2022〕349 号”《验资报告》。公司已与保荐机构国泰君安证券股份有限公司及
存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议，对募集资金实行了专户存
储。
根据《上海宝立食品科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》，公
司募集资金投资项目、募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额
1 嘉兴生产基地（二期）建设项目 25,348.01 18,000.00
2 信息化中心建设项目 3,190.98 2,300.00
3 补充流动资金 17,461.01 13,212.73
合计 46,000.00 33,512.73
截至 2023 年 4 月 10 日，公司募集资金使用情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 计划利用募集资金额 实际使用募集资金额
1 嘉兴生产基地（二期）建设项目 18,000.00 0
2 信息化中心建设项目 2,300.00 100.80
3 补充流动资金 13,212.73 13,212.73
合计 33,512.73 13,313.53
（二）本次拟变更募集资金投资项目基本情况
公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展需要和整体规划等因素，为
了提高募集资金的使用效率，公司本次拟变更“嘉兴生产基地（二期）建设项
目”及“信息化中心建设项目”，将上述项目尚未使用的募集资金变更投向，将原
拟投入上述项目的尚未使用的募集资金 20,199.20 万元和该部分募集资金累计产
生的利息净收入（实际金额以变更实施时银行结算余额为准）投资至“山东宝莘
食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨半固态食品调味
料、5,000 吨农产品粗加工项目”（以下简称“新项目”）。本次变更部分募集资金
投资项目的事项不构成关联交易，新项目由公司全资二级子公司山东宝莘食品
科技有限公司实施。
本次变更前后募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
本次变更前
序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额
1 嘉兴生产基地（二期）建设项目 25,348.01 18,000.00
2 信息化中心建设项目 3,190.98 2,300.00
3 补充流动资金 17,461.01 13,212.73
合计 46,000.00 33,512.73
本次变更后
序号 项目名称 项目总投资 计划利用募集资金额
山东宝莘食品科技有限公司年生产
100,000 吨固态食品调味料、20,000 吨
1 28,804.27 20,199.20（注）
半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗
加工项目
2 补充流动资金 17,461.01 13,212.73
合计 46,265.28 33,411.93
注：本项目拟使用原募投项目“嘉兴生产基地（二期）建设项目”、“信息化中心建设项目”尚未使用的
募集资金 20,199.20 万元和该部分募集资金累计产生的利息净收入（实际金额以变更实施时银行结算余额
为准）。
（三）已履行的审议程序
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独
立董事、监事会及保荐机构对本次变更部分募集资金投资项目发表了同意意
见。本次变更不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。本次《关于变更部分募集资金投资项目的议案》尚需提
交公司 2022 年度股东大会审议。
二、变更募集资金投资项目的具体原因
公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划等因素，为提高
募集资金使用效率，拟变更原募投项目，具体原因如下：
（一）原项目计划投资和实际投资情况
1、嘉兴生产基地（二期）建设项目
嘉兴生产基地（二期）建设项目拟在嘉兴市高新技术产业园区建设生产基
地，该项目已取得《浙江省企业投资项目备案信息表》（备案号：2102-330411-
04-01-905391），以及嘉兴市生态环境局出具的《秀洲区“区域环评+环境标准”
改革建设项目环境影响登记表备案通知书》（编号：嘉环秀备[2021]16 号）。该
项目的实施主体是公司全资子公司浙江宝立食品科技有限公司，拟投资金额
25,348.01 万元，其中计划利用募集资金额 18,000.00 万元。截至 2023 年 4 月 10
日，嘉兴生产基地（二期）建设项目尚未使用募集资金。
2、信息化中心建设项目
信息化中心建设项目拟在上海市松江区沈砖公路 5398 弄佘山 E 谷 5、6 号
建设信息化中心，该项目已取得《上海市企业投资项目备案证明》（备案号：
2102-310117-04-04-405419）。截至 2023 年 4 月 10 日，信息化中心建设项目实际
累计投入募集资金 100.80 万元。
截至 2023 年 4 月 10 日，嘉兴生产基地（二期）建设项目和信息化中心建设
项目合计剩余未使用募集资金 20,199.20 万元（不包括累计收到的银行存款利息
扣除银行手续费的净额）。
（二）原项目变更的具体原因
公司基于市场环境的变化并结合公司长期发展和整体规划等因素，为提高
募集资金使用效率，拟变更原募投项目，具体原因如下：
1、嘉兴生产基地（二期）建设项目变更原因
为满足公司产品线逐步丰富及产能提高的需要，2018 年公司在嘉兴新设子
公司新建浙江嘉兴生产基地，该生产基地分二期建设，其中项目二期原计划作
为募投项目实施，建设内容主要包括年产 20,000 吨粉类调味料产品项目、年产
6,000 吨骨汤调味料产品项目以及年产 17,500 吨 HPP 高压杀菌系列产品项目，
预计项目建成后将有利于缓解公司产能不足的现状并提高市场占有率；同时有
利于完善产品结构并提升公司盈利能力；且也可提升公司技术研发能力和快速
响应市场需求的能力。
但是，受到公司业务结构和市场环境变化的影响，公司产能布局发生了较
大变化，以致于本项目的实施存在调整的必要性，主要体现在：
（1）因公司业务规模扩大和调整，产能需求增长超过预期，原有嘉兴生产
基地（二期）项目已无法满足公司目前市场和业务的需求
①近年来，公司产品市场反馈良好 ，产能需求迅速扩大。在 2018 年至 2022
年间，产品年产量由 48,529.35 吨增加至 101,539.47 吨，增长 109.23%，增长速
度超过预期。原有嘉兴生产基地（二期）建设项目年产 20,000 吨粉类调味料产
品的产能规划已无法满足需求变化，且该项目剩余可利用土地空间较小，若对
既有建筑进行大幅改造又将对已建成厂区的正常生产秩序产生较大影响，项目
的继续实施已不符合公司现状。
②近年来，公司轻烹解决方案以及饮品甜点配料类产品在市场需求推动下
已成为重要产品构成板块。同时在产业链思维主导下，公司力求通过覆盖更多
上游产业链环节以提升供应链管理能力。嘉兴生产基地（二期）项目原有设计
中除新增粉类调味产品以补充产能外，还包括骨汤调味料以及 HPP 高压杀菌系
列产品，该布局方向已不完全适应市场最新变化，且无法对公司向产业链上游
延展提供帮助，已不具备实施的必要性。
（2）因空刻意面业务发展需要，原有嘉兴生产基地（二期）项目空间更适
合建设空刻配套装配及智能仓储基地
公司所拥有的空刻意面业务近年来营收体量不断提升，从现有产能分布来
看，浙江嘉兴生产基地已投产厂区承担了主要的原物料生产供应职能。但是随
着该业务规模的迅速扩大，现有仓储组装供应商所拥有的服务能力已不能完全
满足业务发展需要，因此公司亟需增加新的配套仓储和组装能力以支撑业务高
质量发展。而从地区分布来看，利用嘉兴生产基地（二期）项目的空间开展实
施具备以下优势：
①鉴于目前空刻意面客群仍以华东、华南消费者为主的区域特征，于嘉兴
新增仓储和组装能力可有效覆盖重点业务区域，选址具备恰当性；
②利用既有土地自建仓储和装配中心，既免去了外部资源的找寻环节，可
快速部署实施，抢占发展时机，且未来自主管理也将大幅降低质量把控、响应
及时度、生产损耗方面的运营风险，减少由此造成的摩擦成本及对品牌口碑产
生的不利影响，符合业务发展的现时需求和精细化管理要求；
③利用现有嘉兴生产基地（二期）项目的既有空间开展实施，也可实现与
现有的嘉兴生产基地厂区前段产线的紧密衔接，实现物料运送和生产前后环节
的最优化部署，将有效提升生产效率，缩减物流环节，降低流转成本。
基于上述原因，公司经过审慎研判，拟对原有战略产能布局进行调整，从
优化产能布局和推进战略实施角度出发，拟及时终止嘉兴生产基地（二期）建
设项目，计划在“嘉兴生产基地（二期）建设项目”的实施地就近建设空刻配套
装配及智能仓储基地，以期用智能化的投入结合现代化的管理科学地提高 C 端
产品组装效率，降低产品破损率和提升库存商品管理水平，以更快速的响应速
度、更新鲜的出库商品和更细致的服务品质提高终端客户的消费体验感，为公
司业绩增长提供更好的保障。
2、信息化中心建设项目变更原因
该项目实施地位于上海市松江区沈砖公路 5398 弄佘山 E 谷 5、6 号（以下
简称“原项目实施地”），原项目实施地位于上海市轨道交通 12 号线西延伸项目
征迁范围内。为积极配合重大市政工程项目的顺利推进，公司与上海市松江区
洞泾镇人民政府动迁安置办公室就原项目实施地征收事项签署了《国有土地上
非居住房屋征收补偿协议》，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 8 日在上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证
券日报》和《经济参考报》上披露的《关于公司签署<国有土地上非居住房屋征
收补偿协议>的公告》（公告编号：2023-002）。由于公司积极配合重大市政工程
项目的顺利推进，公司原有的信息化中心建设项目已不具备建设条件。鉴于公
司目前尚未有合适的、明确的变更募集资金投资项目实施地的规划选址，从提
高募集资金使用效率、加快现有项目投资建设的角度出发，公司拟将信息化中
心建设项目募集资金变更至新项目使用。
公司依旧重视信息化建设在推动企业各环节内部控制建设、规范产品研发
业务流程与数据管理、总结与分析客户与消费者偏好和为企业经营决策提供依
据等诸多方面发挥的重要作用，在后续生产环节和经营建设中将持续以自有资
金进行信息化投入，以提高公司的运营效率、决策分析能力和营销的精准率。
三、新项目的具体内容
（一）新项目的基本情况
项目名称：山东宝莘食品科技有限公司年生产 100,000 吨固态食品调味料、
20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品粗加工项目
建设地点：聊城市莘县莘亭街道耕莘街 86 号
实施主体：公司全资二级子公司山东宝莘食品科技有限公司（以下简称“山
东宝莘”）
投资总额：28,804.27 万元
建设周期：2 年
建设内容：本项目建成后，公司将新增年加工 100,000 吨固态食品调味料、
20,000 吨半固态食品调味料、5,000 吨农产品的生产能力，产能规模进一步提高，
并向上延伸产业链掌握优质农业产业资源，提高公司的竞争优势、抗风险能力
和盈利能力，保持行业领先地位。具体产品方案如下：
序号 产品名称 单位 设计年产量
1 固态食品调味料（裹粉、腌料、香辛料、预拌粉等） 吨 100,000
序号 产品名称 单位 设计年产量
2 半固态食品调味料（调理包等） 吨 20,000
3 农产品粗加工 吨 5,000
（二）新项目投资计划
1、资金投向及使用计划
该项目总投资 28,804.27 万元，其中固定资产投资 26,364.98 万元，流动资
金投入 2,439.29 万元。具体如下所示：
单位：万元
序号 费用名称 投资额
1 固定资产投资 26,364.98
1.1 建筑工程费用 15,672.84
1.2 设备及工器具购置 5,594.60
1.3 设备安装工程费 279.73
1.4 工程建设其他费用 1,038.50
1.5 价差预备费及建设期利息 2,080.71
1.5.1 价差预备费 425.35
1.5.2 建设期利息 1,655.36
1.6 土地费用 1,698.60
2 流动资金 2,439.29
3 总投资 28,804.27
2、投资计划
本项目拟使用原募投项目“嘉兴生产基地（二期）建设项目”、“信息化中心
建设项目”尚未使用的募集资金 20,199.20 万元和该部分募集资金累计产生的利
息净收入（实际金额以变更实施时银行结算余额为准），剩余资金缺口公司将通
过自筹等方式补足。
（三）新项目的可行性
1、项目实施符合国家产业政策
国家近年来出台了多项重要文件，相关产业政策将通过扶持、技术改造、
经济政策引导等措施，支持健康、安全、创新的调味品新产品发展。本项目着
力于提供高质量、高标准的食品调味料产品。公司经过多年的研发和生产经验
的积累，采用先进的设备、独特的配方和环保的生产工艺，降低生产过程对环
境的影响，提供营养、健康、安全、美味的食品调味料，符合国家产业政策的
要求。
2、调味品消费需求结构升级，高品质的复合调味料市场潜力巨大
对于家庭消费渠道来说，随着生活节奏的加快、消费观念的改变以及对生
活品质的追求，已不满足于过去简单的油、盐、酱、醋单一调味品，复合调味
品成为不擅长烹饪或者不愿意在烹饪上花费过多时间和精力、追求制作简单化
快捷化且对食品口味有一定追求的家庭的最佳选择。
根据沙利文数据显示，我国 2021 年复合调味料市场规模约 1,658 亿。消费
者对食品、调味品的营养、安全、烹饪便捷性要求不断提高以及对美味多样性
的追求使得调味品朝着使用更加便捷、功能细分及品类多元化的方向发展。由
于调味品价格在消费者日常支出中占比较小，并且消费者对美味具有一定的粘
性，调味品价格的提高较容易让消费者接受，因此调味品行业将由单一向复合
的趋势升级发展，市场规模也将随之扩大。
3、公司为本项目储备了成熟的生产工艺和技术
公司主营业务为食品调味料的研发、生产和技术服务，主要产品包括复合
调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等。经过多年的经营，在粉类和酱汁类
复合调味料、轻烹解决方案和饮品甜点配料等领域，积累了具有自主知识产权
的产品工艺和配方，具有较强的新产品、新工艺和新风味的自主开发能力。
此外，公司建立了完善的技术研发和自主创新体系，拥有一批经验丰富、
创新能力强的食品调味料研发专业技术人才，有效解决了产品应用中遇到的难
点，为本项目的实施提供了重要的技术支持。
4、公司建立了稳定的销售渠道，充分了解客户需求
公司在复合调味料领域深耕多年，持续不断地向市场推出新产品，曾率先
将传统的藤椒风味、避风塘风味和麻辣小龙虾等多种风味进行工业标准化生
产，不断引领餐饮连锁行业推出中国本土化的风味潮流。公司调味料产品凭借
优异的产品质量获得了众多知名客户的高度认可，并与其建立了良好的合作关
系。公司定期派销售人员及研发技术人员前往客户现场，安排技术交流、开展
技术应用指导和定制化产品服务，在服务客户过程中密切沟通，结合客户和市
场消费者的需求，掌握第一手市场信息资源，为公司销售和研发新产品提供切
实可行的依据。
（四）新项目建设的必要性分析
1、提升公司产能储备，丰富产品线路
近年来，随着公司业务规模不断扩大，公司现有产能储备在客户需求高峰
期已处于满负荷生产状态。公司一贯以产品研发为驱动，从贴近客户需求出发
进行不断开发创新，未来将持续提供更多品类产品，从而实现企业的可持续发
展。因此公司现有的生产线和产能将会严重制约企业未来发展和业务规模壮
大。新项目全部建成投产后，将新增每年 12.5 万吨产品的产能，其中新增固态
食品调味料和半固态食品调味料产能将有效缓解目前公司复合调味品产能趋紧
的状态，同时为后续业务增长储备产能空间；新增农产品初级加工产能将丰富
公司现有产品品类，为客户提供更多可选择的风味解决方案，从而增强公司的
市场竞争力。故公司从持续发展角度出发，前瞻性地进行产能储备，以支撑公
司业绩的进一步发展和战略规划的有效落地，未来将以更丰富的产品线路和更
充盈的产能储备应对客户的多元化需求与市场的激烈竞争。
2、贴近上游市场，全产业链延伸提升效益
随着社会经济的不断发展，产业链各环节的协同效率和安全性对企业经营
效益的影响愈发凸显。公司作为深耕主营业务二十余年的专业风味及产品解决
方案服务商，重视产业链上下游的资源整合在助力公司发展方面发挥的核心作
用，也一直在探索通过供应链管理实现降本增效有效路径。公司拟投资的新项
目位于山东省莘县，莘县获有国家级小麦制种大县、国家级农业现代化示范
区、全国第一批设施蔬菜综合治理试点县、山东省首批现代农业强县、瓜菜菌
区域性良种示范基地等诸多农副产品相关荣誉，在农产品原材料的供应方面具
备优势，因此新项目所需的香辛料、面粉、生鲜蔬菜等主要原材料均可就近获
取，将促使公司原材料采购价格和运输成本得以进一步优化。同时，莘县丰富
的农产品资源也为公司生产能力向上游农产品初加工方向实施发展提供了可行
性。新项目的建设是公司以客户和市场需求为导向，从产业链源头入手，减少
中间环节，实现增本增效的有效尝试，既可以满足下游市场不断增长的需求，
也为生产经营向产业链延伸提供基础，将为公司持续发展提供动力。
（五）新项目审批情况
本项目已于 2023 年 1 月 3 日取得《山东省建设项目备案证明》（项目代码：
2301-371522-04-01-575776）。项目目前正在履行环评、能评等相关审批手续。
（六）新项目经济效益分析
项目建成且完全达产后，年度营业收入为 10.50 亿元，利润总额 9,190.65 万
元，所得税 2,297.66 万元，税后净利润为 6,892.99 万元，投资回收期为 6.47 年
（含建设期），项目的财务内部收益率所得税后为 18.06%，经济效益良好。
四、新项目的市场前景和风险提示
（一）新项目的市场前景
本项目符合国家发展政策及消费趋势，项目产品紧密围绕公司的主营业
务，预期市场前景广阔，将进一步优化公司产品结构，提升产能规模，并向上
延伸产业链掌握优质农业产业资源，提高公司的竞争优势、抗风险能力和盈利
能力，保持行业领先地位。
公司对本次募集资金投资项目已经经过慎重考虑、科学决策，募集资金计
划投资项目的实施有利于公司主营业务的发展，进一步提升公司的可持续盈利
能力、市场地位和核心竞争力。本次变更募集资金投资项目是公司给予发展战
略、实际生产经营情况而做出，有利于提升募集资金的使用效率，符合公司整
体战略规划。
（二）风险提示
1、审批风险。本次项目投资已完成备案登记，尚需取得环评及能评等审批
手续，项目能否最终实施，存在一定不确定性。此外，如因国家或地方有关政
策调整、项目审批等实施条件发生变化，项目的实施可能存在延期、变更或终
止的风险。
2、市场风险。变更后的项目实施过程中或完成后，若市场环境发生不利变
化、产业政策发生重大变更，则可能存在无法实现预期效果的风险。
3、安全风险。由于操作不当、设备维护不到位等原因，可能造成火灾等安
全事故。
4、实施风险。本次变更募集资金投资项目的实施进度、实施过程和实施效
果等存在着一定的不确定性，可能存在因工程进度、工程质量、投资成本发生
变化而导致项目推迟或项目投资收益无法达到预期水平的风险。
五、相关审核及批准程序
（一） 审议程序
公司于 2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第
十一次会议，审议并通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。公司独
立董事、监事会对本次变更部分募集资金投资项目发表了同意意见，保荐机构
发表了核查意见，该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。
（二） 独立董事意见
经核查，独立董事认为：公司变更部分募集资金投资项目是基于公司发展
需要的审慎决策，有助于提高募集资金利用效率，符合公司的发展战略及项目
建设需要。上述事项符合公司及全体股东的利益，不存在损害公司及股东、特
别是中小股东利益的情形。上述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易
所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。全体独立董事一致同意本
次变更部分募集资金投资项目事宜，并同意将变更部分募集资金投资项目的议
案提交公司 2022 年度股东大会进行审议。
（三） 监事会意见
经核查，监事会认为：公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据项
目的具体实施进展情况和外部环境而做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的
情形。变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。
未违反公司有关募集资金投资项目承诺，不会对项目的实施造成重大影响。上
述事项履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司
募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券
交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司
《募集资金管理制度》的规定。监事会同意公司本次变更部分募集资金投资项
目事项，并同意将变更部分募集资金投资项目的议案提交公司 2022 年度股东大
会进行审议。
（四） 保荐机构意见
经核查，保荐机构认为：公司本次变更部分募集资金投资项目事项符合公
司的发展需要，有利于提高募集资金的使用效率，已经公司董事会和监事会审
议通过，独立董事、监事会已发表了明确的同意意见，决策程序合法、有效，
符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定。综上，保荐机构对公司本次
变更部分募集资金投资项目事项无异议。
六、关于本次变更募集资金用途提交股东大会审议的相关事宜
本次变更部分募集资金投资项目的事项，尚需提交公司 2022 年度股东大会
进行审议。
特此公告。
上海宝立食品科技股份有限公司董事会
2023 年 4 月 11 日
