证券代码：603170          证券简称：宝立食品            公告编号：2023-007



                   上海宝立食品科技股份有限公司

               第一届监事会第十一次会议决议公告



    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    一、监事会会议召开情况

    上海宝立食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次
会议于 2023 年 4 月 10 日以现场结合通讯表决方式召开。
    会议通知已于 2023 年 3 月 31 日以电话、电子邮件等方式发出。本次会议由
监事会主席张绚女士主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召
集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司
章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经全体监事认真审议，本次会议通过了如下议案：

    （一）审议通过《公司 2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （二）审议通过《公司 2022 年度财务决算报告》

    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （三）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》
    公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符
合公司实际经营情况，利润分配政策和审议程序合法、合规，同意公司 2022 年
度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于公司 2022 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2023-008）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （四）审议通过《公司 2022 年年度报告及摘要》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海宝立食品科技股份有限公司 2022 年年度报告》及《上海宝立食品科技股份有
限公司 2022 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （五）审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的
《2022 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （六）审议通过《关于公司监事 2023 年度薪酬方案暨确认 2022 年度薪酬
执行情况的议案》

    根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，结合公
司经营发展等实际情况，参照行业、地区薪酬水平，公司监事会对 2022 年度监
事薪酬的执行情况进行了确认。
    经审议，公司监事会同意监事 2023 年度薪酬方案为：在公司担任具体职务
的监事，根据其在公司所属的具体职务、岗位领取相应的薪酬，薪酬由基本薪酬、
绩效薪酬构成。基本薪酬是年度的基本报酬，按月领取，绩效薪酬根据公司相关
考核制度领取。未在公司担任具体职务的，不领取薪酬。
    关联监事张绚和任英对本议案回避表决。
    表决结果：同意 1 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 2 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （七）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

    同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计和
内部控制审计机构。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2023-010）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （八）审议通过《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2023-011）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

    （九）审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

    经核查，监事会认为公司本次变更部分募集资金投资项目是公司根据项目的
具体实施进展情况和外部环境而做出的谨慎决定，不存在损害股东利益的情形。
变更后的项目仍属于公司的主营业务范畴，符合公司的业务发展战略。未违反公
司有关募集资金投资项目承诺，不会对项目的实施造成重大影响。上述事项履行
了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规及公司《募集资金管理制度》
的规定。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2023-012）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    （十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

    公司及子公司在确保正常经营和资金安全的前提下使用部分闲置自有资金
进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高自有资金的使
用效率和收益水平，不会影响公司主营业务的正常开展，符合公司和全体股东的
利益。因此，同意公司及子公司使用不超过人民币 10,000 万元（含本数）的闲
置自有资金进行现金管理。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国
证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和《经济参考报》上披露的《关
于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-013）。
    表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。



                                     上海宝立食品科技股份有限公司监事会

                                                         2023 年 4 月 11 日