证券代码：603170               证券简称：宝立食品               公告编号：2023-008



                     上海宝立食品科技股份有限公司

               关于公司 2022 年度利润分配预案的公告



     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


     重要内容提示：
      每股分配比例：每 10 股派发现金红利人民币 2.50 元（含税），本次利润
分配不送股、不进行资本公积转增股本。
      本次利润分配以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，
具体日期将在权益分派实施公告中明确。
      在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

     一、 2022 年度利润分配预案内容

     经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，上海宝立食品科技股份有限
公司（以下简称“公司”） 2022 年度归属于上市公司股东的净利润为人民币
215,363,353.13 元。截至 2022 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为人民币
175,316,194.84 元。经公司第一届董事会第十五次会议决议，公司 2022 年度利
润分配预案如下：
     公司拟以 2022 年 12 月 31 日公司总股本 400,010,000 股为基数，向全体股
东 每 10 股 派 发 现 金 红 利 人 民 币 2.50 元 （ 含 税 ）， 合 计 拟 派 发 现 金 红 利
100,002,500 元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为
46.43%。本次利润分配不送股、不进行资本公积转增股本。
     如在本公告披露之日起至实施权益分派的股权登记日期间，公司总股本发
生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告
具体调整情况。
       本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。


       二、 公司履行的决策程序

       （一）董事会会议的召开、审议和表决情况

       公司于 2023 年 4 月 10 日召开第一届董事会第十五次会议，以 9 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》，并同意将此议案提交公司股东大会审议。
       （二）独立董事意见
       经审议，公司 2022 年度利润分配预案符合公司目前的实际经营和财务状况，
充分考虑了公司现阶段的经营发展需要、资金需求、股东回报等因素，符合
《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》等法律法规及
《公司章程》中关于分红事项的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小
股东利益的情形，同时也有利于公司持续稳定地发展。公司 2022 年度利润分配
预案的表决程序公开透明，审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定。
       综上，我们一致同意此议案并同意提交公司股东大会审议。
       （三）监事会会议的召开、审议和表决情况
       公司于 2023 年 4 月 10 日召开第一届监事会第十一次会议，以 3 票同意、0
票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配预案的
议案》。监事会认为：公司 2022 年度利润分配预案符合相关法律法规及《公司
章程》的规定，符合公司实际经营情况，利润分配政策和审议程序合法、合规，
同意公司 2022 年度利润分配预案。


       三、 相关风险提示

       （一）本次利润分配预案综合考虑了公司经营发展及未来的资金需求等因
素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司的正常经营和长期发
展。
       （二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬
请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
             上海宝立食品科技股份有限公司董事会
                               2023 年 4 月 11 日