证券代码：603171      证券简称：税友股份      公告编号：2021-021


                   税友软件集团股份有限公司
              第五届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责

任。



    一、董事会会议召开情况
    税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会
议于2021年8月24日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知已于2021
年8月13日以电子邮件形式送达。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，

会议由董事长张镇潮先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》及其他有关法律法规的规定，会议合法有效。


    二、董事会会议审议情况
    （一）、审议通过《2021年半年度报告及摘要》。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《2021年半年度报告及摘要》。
    （二）、审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》。
    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

    独立董事发表了明确同意的独立意见。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定
媒体的《税友股份关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（公告编
号：2021-023）。
    （三）、审议通过《关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案》。


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    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
    独立董事发表了明确同意的独立意见，本议案须提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定

媒体的《税友股份关于公司更换董事并补选专门委员会委员的公告》（公告编
号：2021-024）。
    （四）、审议通过《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。
    公司董事会提请于2021年9月17日召开公司2021年第二次临时股东大会，对
《关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案》进行审议。

    表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。


    三、上网公告附件
    1、独立董事关于公司第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见


    特此公告。


                                       税友软件集团股份有限公司董事会
                                                     2021 年 8 月 25 日




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