证券代码：603171        证券简称：税友股份      公告编号：2021-025


                   税友软件集团股份有限公司
       关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2021年9月17日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年第二次临时股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点

   召开的日期时间：2021 年 9 月 17 日 10 点 30 分
   召开地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦 12 楼会议室
(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2021 年 9 月 17 日
                          至 2021 年 9 月 17 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
     者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细
     则》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                        投票股东类型
  序号                      议案名称
                                                          A 股股东
 非累积投票议案
 1       关于公司更换董事并补选专门委员会委员的              √
         议案

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
   上述议案已经公司第五届董事会第五次会议审议通过，会议决议公告刊登在
   《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》及上海证券交
   易所网站（www.sse.com.cn）。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、   股东大会投票注意事项



   (一)   本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

       的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

       进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

       行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

       份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


   (二)   股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

       其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络

       投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

       先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)   同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

       的，以第一次投票结果为准。


   (四)   股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、   会议出席对象



(一)   股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
       股份类别        股票代码     股票简称            股权登记日
         Ａ股           603171      税友股份            2021/9/10




(二)    公司董事、监事和高级管理人员。


(三)    公司聘请的律师。


(四)    其他人员



五、    会议登记方法


（一）现场登记
  1、登记时间：2021 年 9 月 14 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）
  2、登记地点：公司一楼前台
  3、登记文件：
（1）法人股东：法定代表人须持有证券账户卡、加盖公司公章的营业执照复印
件和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书（附
件 1）和出席人身份证。
（2）自然人股东：须持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；委托代理人出
席的，还须持有出席人身份证和授权委托书（附件 1）。
（二）信函或传真登记
    凡是拟出席现场会议的股东请将会议回执（附件 2）及备注相关资料于 2021
年 9 月 14 日 17:00 前以信函或传真方式送达公司，同时请在信函或传真上注明
联系电话及联系人，公司不接受电话登记。
    传真：0571-56688189
    邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn
    通讯地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦证券事务部
（三）注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议
签到时，股东及股东代理人必须出示原件。




六、    其他事项


   现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。
特此公告。


                       税友软件集团股份有限公司董事会
                                       2021 年 9 月 1 日


附件 1：授权委托书
附件 2：股东大会回执
附件 1：授权委托书


                          授权委托书

税友软件集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2021 年 9 月 17 日
召开的贵公司 2021 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。




委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：


序号            非累积投票议案名称           同意      反对          弃权

1               关于公司更换董事并补选专
                门委员会委员的议案



委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                        委托日期：         年   月   日




备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并
打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己
的意愿进行表决。
附件 2：股东大会回执


                            税友软件集团股份有限公司


                          2021 年第二次临时股东大会回执


致：税友软件集团股份有限公司：


   本人拟亲自/委托代理人                ，出席贵公司于 2021 年 9 月 17 日上
午 10:30 在杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号召开的贵公司 2021 年第二次
临时股东大会。


     姓名

     股东账户
     持股数量
     身份证号/护照号
     联系电话
     通讯地址




   日期：       年   月    日                             签署：




备注：
1、请书写中文全名；
2、个人股东请附上身份证/护照复印件、股票账户复印件；法人股东请附上加
盖公章的单位营业执照复印件、股票账户复印件及拟出席会议股东代表的身份
证复印件；
3、委托代理人出席的，请附上填写好的《授权委托书》（见附件1）。