税友软件集团股份有限公司
2021 年第二次临时股东大会



           会

           议

           资

           料


       二〇二一年九月
               税友软件集团股份有限公司
         2021 年第二次临时股东大会会议须知
   为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事

效率，保证大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》、《中

华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》及《税友软件集

团股份有限公司章程》、《税友软件集团股份有限公司股东大会议事

规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：

   一、公司设立股东大会会务组，具体负责会议的程序安排和会务

工作。

   二、新冠肺炎疫情防控期间，鼓励各位股东通过网络投票方式参

会。确需现场参会的，请务必确保本人体温正常、无呼吸道不适等

症状，参会当日须佩戴口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日

公司会按疫情防控要求对前来参会者检查行程卡、绿码等，并进行

体温测量和登记，符合防控要求并且体温正常者方可参会，请予配

合（国内疫情中高风险地区人员谢绝现场参会，详见浙江省新型冠

状病毒肺炎疫情防控工作领导小组办公室公布的最新“国内疫情中

高风险地区划分情况”）。

   三、请现场出席大会的股东或股东代理人及相关人员于 9 月 14

日 17:00 前做好参会登记（详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）9 月 1 日会议通知公告）。会议当天提前 15 分钟

到达会场进行签到登记以确认参会资格。会议主持人宣布现场出席
会议的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数之前，会议签

到登记终止。

   四、请参加人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或

调至振动状态。为保证每位参会股东的权益，谢绝个人录音、拍照

及录像，对干扰会议正常程序或侵犯其他股东合法权益的行为，会

议工作人员有权予以制止。

   五、大会召开期间，股东的发言或质询应围绕本次大会所审议的

议案，简明扼要。与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密

或可能损害公司、股东共同利益的质询，公司有权拒绝回答。

   六、本次股东大会会议采用现场会议投票和网络投票相结合方式

召开。公司将通过上海证券交易所交易系统向公司股东提供网络形

式的投票平台，股东可以在网络投票规定的时间内通过上述系统行

使表决权。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，若

同一表决权出现现场和网络重复表决的，以第一次表决结果为准。

现场股东大会表决采用记名投票方式。股东以其所持有的股份数额

行使表决权，每一股份享有一票表决权。股东在投票表决时，应在

表决单中每项议案下设的“同意”、“反对”、“弃权”三项中任选一

项，并以“√”表示，未填、 错填、字迹无法辨认的表决票均视为

“弃权”。
                 税友软件集团股份有限公司
          2021 年第二次临时股东大会会议议程

一、 会议时间：2021 年 9 月 17 日（星期五）10:30

二、 会议地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦 12
楼 1207 会议室

三、 会议主持人：董事长张镇潮先生


   序号                            议程

     1      宣布到会情况及宣读会议须知

     2      审议关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案

     3      股东表决

     4      宣读表决结果

     5      宣读法律意见书

     6      宣布股东大会会议结束




                                    税友软件集团股份有限公司
议案一：

     关于公司更换董事并补选专门委员会委员的议案
各位股东：

    由于工作原因，胡晓明先生申请辞去公司董事、董事会战略委员

会委员职务。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，经公司董事

会提名委员会提名、第五届董事会第五次会议审议，公司董事会提名

陈志杰先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，任

期自公司股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

    若陈志杰先生当选公司第五届非独立董事，将同时担任董事会战

略委员会委员。

    以上议案，现提请各位股东审议表决。



                                    税友软件集团股份有限公司

                                                  2021 年 9 月



附候选人简历：

    陈志杰，男，1982 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留

权，硕士学历。2007 年至 2012 年，任罗兰贝格管理咨询有限公司

项目经理；2013 年至 2016 年，任贝恩创效管理咨询（上海）有限

公司项目经理；2016 年至 2018 年，任华夏幸福基业股份有限公司

产业投资部总经理；自 2018 年起在蚂蚁科技集团股份有限公司任

职，现为该公司投资与企业发展部总监。