证券代码：603171         证券简称：税友股份          公告编号：2022-006



                    税友软件集团股份有限公司
                 第五届董事会第八次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况
    税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知
已于 2022 年 4 月 2 日以电子邮件方式送达，会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会
议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事
9 人，会议由董事长张镇潮先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，
会议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《公司 2021 年度总经理工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《公司 2021 年度独立董事述职报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年度独立董事述职报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （四）审议通过《公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （五）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （六）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （七）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （八）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年度内部控制评价报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。
    （九）审议通过《公司 2021 年度企业社会责任报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年度企业社会责任报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （十）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十一）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于续聘公司 2022 年度审计机构的公告》（公告编号：2022-009）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见，详见公司同日于
上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会
第八次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第五届董事会第八次会议
相关事项的独立意见》。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十二）审议通过《关于公司 2022 年度董事、高级管理人员报酬事项的议
案》
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。
    本议案所涉董事报酬事项需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十三）审议通过《关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于向金融机构申请授信额度的公告》（公告编号：2022-010）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
    （十四）审议通过《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管
理的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。
     （十五）审议通过《关于公司 2022 年度使用自有资金进行委托理财的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2022-012）。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关
事项的独立意见》。
     （十六）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-013）及《公司章程（2022 年
4 月修订）》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
     （十七）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《股东大会议事规则（2022 年 4 月修订）》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
     （十八）审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及
其变动管理制度>的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度（2022 年 4 月修
订）》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （十九）审议通过《关于修订董事会专门委员会工作细则的议案》
     具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《战略委员会工作细则（2022 年 4 月修订）》《提名委员会工作细则（2022 年 4
月修订）》《薪酬与考核委员会工作细则（2022 年 4 月修订）》。
     表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
     （二十）审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                         税友软件集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 19 日