证券代码：603171         证券简称：税友股份          公告编号：2022-007


                      税友软件集团股份有限公司
                  第五届监事会第八次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



   一、 监事会会议召开情况
   税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知
已于 2022 年 4 月 3 日以电子邮件方式送达，会议于 2022 年 4 月 15 日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席钱立阳先生主持。公司董事会秘书列席会议。本次会议的通知、召开、
表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。


   二、监事会会议审议情况
   （一）审议通过《公司 2021 年度监事会工作报告》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （二）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （三）审议通过《公司 2021 年年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年年度报告》和《2021 年年度报告摘要》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   监事会认为：公司 2021 年年度报告的编制和审核程序符合有关法律、行政
法规和监管规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。
   本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （四）审议通过《公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-014）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   监事会认为：公司 2021 年度募集资金的存放和使用采取了有效的管理和充
分的信息披露，没有违规存放、使用募集资金的行为。同意公司 2021 年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告。
   （五）审议通过《公司 2021 年度内部控制评价报告》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2021 年度内部控制评价报告》。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   监事会认为：公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其
他内部控制监管要求，对截至 2021 年 12 月 31 日止（内部控制评价报告基准日）
的内部控制有效性进行了评价，编制了公司 2021 年度内部控制评价报告。我们
对公司 2021 年度内部控制评价报告进行了审核，认为内部控制评价报告真实、
客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
   （六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关
于公司 2021 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-008）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   监事会认为：公司 2021 年度利润分配方案符合有关法律法规和《公司章程》
的规定，该利润分配方案在保证公司持续发展经营的前提下给予了全体股东合理
的投资回报，有利于促进公司长期、健康发展。
   本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （七）审议通过《关于公司 2022 年度监事报酬事项的议案》
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   本议案需提交 2021 年年度股东大会审议。
   （八）审议通过《关于公司 2022 年度使用部分闲置募集资金进行现金管理
的议案》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-011）。
   表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
   监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资
金使用效率，增加公司现金资产收益。不影响募集资金投资项目的正常实施，也
不存在损害公司及股东利益的情形。该事项内容和审议程序符合法律法规及规范
性文件的相关规定。


   特此公告。


                                       税友软件集团股份有限公司监事会
                                                      2022 年 4 月 19 日