证券代码：603171           证券简称：税友股份      公告编号：2022-015


                   税友软件集团股份有限公司
            关于召开 2021 年年度股东大会的通知

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       重要内容提示：


          股东大会召开日期：2022年5月20日
          本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
          系统
          为配合当前防控新型冠状病毒疫情的工作，公司建议和鼓励股东及股东
          代表采取网络投票方式参与本次股东大会，参加现场会议的股东及股东
          代表应采取有效的防护措施，并配合会场要求接受体温检测、亮绿码等
          相关防疫工作。



一、      召开会议的基本情况



(一)      股东大会类型和届次

2021 年年度股东大会

(二)      股东大会召集人：董事会


(三)      投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

   合的方式


(四)      现场会议召开的日期、时间和地点
     召开的日期时间：2022 年 5 月 20 日    14 点 00 分
     召开地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦 12 楼会议室


(五)      网络投票的系统、起止日期和投票时间。

     网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
       网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 20 日
                          至 2022 年 5 月 20 日
       采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


(六)      融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序


          涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者
     的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运
     作》等有关规定执行。


(七)      涉及公开征集股东投票权

无


二、      会议审议事项


     本次股东大会审议议案及投票股东类型
                                                         投票股东类型
 序号                       议案名称
                                                           A 股股东
非累积投票议案
1       公司 2021 年度董事会工作报告                          √
2       公司 2021 年度监事会工作报告                          √
3       公司 2021 年度独立董事述职报告                        √
4       公司 2021 年度财务决算报告                            √
5       公司 2021 年年度报告及摘要                            √
6       关于公司 2021 年度利润分配的议案                      √
7       关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案                  √
8           关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的议          √
            案
9           关于公司 2022 年度向金融机构申请授信额度          √
            的议案
10          关于修订《公司章程》的议案                        √
11          关于修订《股东大会议事规则》的议案                √

1、 各议案已披露的时间和披露媒体
     以上议案分别在公司 2022 年 4 月 15 日召开的第五届董事会第八次会议、第
     五届监事会第八次会议审议通过。详见公司 2022 年 4 月 19 日刊登于《中国
     证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站
     （www.sse.com.cn）的公告。年度股东大会的会议资料将于本次股东大会召
     开前在上海证券交易所网站披露。

2、 特别决议议案：10

3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
    应回避表决的关联股东名称：无

5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无



三、     股东大会投票注意事项



     (一)     本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权

         的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）

         进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进

         行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身

         份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。


     (二)     股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果

         其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络
          投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优

          先股均已分别投出同一意见的表决票。


   (三)      股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投

          票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。


   (四)      同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决

          的，以第一次投票结果为准。


   (五)      股东对所有议案均表决完毕才能提交。



四、      会议出席对象



(一)      股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在

   册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委

   托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。


       股份类别          股票代码      股票简称          股权登记日
         Ａ股             603171       税友股份           2022/5/12



(二)      公司董事、监事和高级管理人员。


(三)      公司聘请的律师。


(四)      其他人员



五、      会议登记方法


       为保证本次股东大会的顺利召开，公司将根据股东大会出席人数安排会议场
地，减少会前登记时间，出席本次股东大会的股东及受托人需提前登记确认。
（一）出席会议股东及受托人应持以下文件办理登记：
  1、法人股东应持营业执照复印件（需加盖公章）、法人股东账户卡、持股凭证、
法人授权委托书（需加盖法人印章）、出席人身份证，办理登记手续；
  2、自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托
代理人出席的，代理人须持身份证、授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券
账户卡办理登记手续；
  3、异地股东可以通过传真或邮件方式办理登记，传真或邮件登记需附上上述
1、2 两点规定的有效证件的复印件，出席会议时携带原件。登记材料需在登记
时间 2022 年 5 月 18 日下午 17:00 前送达，传真或邮件以登记时间内公司收到为
准，并请在传真或邮件内注明联系电话。
（二）登记地点：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号税友大厦一楼前台。
（三）登记时间：2022 年 5 月 18 日（上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00）。


六、   其他事项


1、现场会议会期预计半天，参会股东食宿费和交通费自理。
2、参会股东请提前半小时到达会议现场。
3、联系方式：
   联系人：公司证券事务部 王女士
   联系地址：杭州市滨江区浦沿街道南环路 3738 号（邮编：310053）
   电话：0571-56688117
   传真：0571-56688189
   邮箱：ServyouStock@servyou.com.cn



特此公告。



                                        税友软件集团股份有限公司董事会
                                                        2022 年 4 月 19 日
附件 1：授权委托书

                          授权委托书

税友软件集团股份有限公司：

       兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 20 日
召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：


序号   非累积投票议案名称                       同意    反对     弃权

1      公司 2021 年度董事会工作报告

2      公司 2021 年度监事会工作报告

3      公司 2021 年度独立董事述职报告

4      公司 2021 年度财务决算报告

5      公司 2021 年年度报告及摘要

6      关于公司 2021 年度利润分配的议案

7      关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案
       关于公司 2022 年度董事、监事报酬事项的
8
       议案
       关于公司 2022 年度向金融机构申请授信
9
       额度的议案
10     关于修订《公司章程》的议案

11     关于修订《股东大会议事规则》的议案


委托人签名（盖章）：                    受托人签名：

委托人身份证号：                        受托人身份证号：

                                        委托日期：     年   月    日
备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。