税友软件集团股份有限公司
               2021 年度独立董事述职报告

    作为税友软件集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立

董事，我们严格按照《公司法》、《上市公司独立董事规则》、

《公司章程》及《独立董事工作制度》等有关规定，在 2021 年的工

作中，勤勉、尽责、忠实履行职责，按时出席相关会议，认真审议

各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护全体股东尤其

是广大中小股东的合法权益。现将我们在 2021 年度履行独立董事职

责的情况报告如下：

    一、独立董事的基本情况

    吕长江先生：1965 年 12 月出生，中共党员，数量经济学博

士，教授。现任复旦大学管理学院副院长、会计学教授，博士生导

师。中国会计学会常务理事，教育部高等学校会计学专业教学指导

分委员会理事。自 2019 年起担任公司独立董事。

    王泰元先生：1973 年 8 月出生，哲学博士，副教授。曾任西班

牙 IE 商学院创业系副教授（终身教授）；现任中欧国际工商学院副

教授，担任创新管理、创业管理教学工作。自 2019 年起担任公司独

立董事。

    孙林先生，1981 年 8 月出生，中共党员，历史学硕士，律师执

照。上海市锦天城律师事务所高级合伙人，上海市律师协会证券业

务研究委员会副主任，上海政法学院兼职教授，上海联合产权交易

所企业增资评审专家。自 2019 年起担任公司独立董事。


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    作为公司的独立董事，我们与公司之间不存在雇佣关系、交易

关系、亲属关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

    二、独立董事年度履职概况

    （一）董事会和股东大会审议决策事项

    2021 年度，公司共召开了 6 次董事会会议和 3 次股东大会。

我们按时出席了股东大会、董事会及任职的专门委员会相关会议。

在参加董事会及专门委员会相关会议时，我们认真审议了各项议

案，均能充分发表自己的意见和建议，且对各议案未提出异议，均

投了赞成票，没有反对、弃权的情形。

    2021 年度，我们利用参加董事会和股东大会的机会对公司的生

产经营和财务状况进行了解，多次听取了公司管理层对公司经营状

况和规范运作方面的汇报。

    （二）参加董事会及股东大会会议情况
                                                              参加股东大会
                             参加董事会情况
  董事                                                              情况
  姓名    本年应参加   亲自出   以通讯方式    委托出   缺席   出席股东大会
          董事会次数   席次数     参加次数    席次数   次数       的次数
 吕长江       6          6           3          0       0          2

 王泰元       6          6           3          0       0          2

  孙林        6          6           3          0       0          2

    （三）参加专门委员会会议情况

    根据董事会各专门委员会的工作细则，我们参加了各专门委员

会专项会议，就公司战略规划制定、定期报告、董事高管薪酬等事

项进行了认真审议，并向董事会提出了专门委员会意见，保证决策

的科学性。

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    （四）公司配合独立董事工作情况

    公司在召开董事会及相关会议前，会将相关会议材料及时准确

地传递到我们手中，为我们的工作提供了便利条件；在对定期报告

编制和审核过程中，公司总经理、董事会秘书、财务总监等高级管

理人员会向我们介绍公司经营情况，让我们及时了解公司的经营现

状，并获取做出独立判断的依据资料。

    三、独立董事年度履职重点关注事项

    （一）关联交易情况

    报告期内公司发生的关联交易已严格按照公司章程等制度规定

履行了相关程序。我们认为，公司 2021 年度发生的关联交易事项，

遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，有关协议所确定的条款是

公允且合理的，关联交易的价格以市场价格为基础，不存在损害公

司及其他股东利益的情况。公司发生的关联交易，均已履行了相关

审批程序。

    （二）董事、高级管理人员提名及薪酬情况

    报告期内，公司进行了聘任董事、高级管理人员工作，公司董

事、高级管理人员的提名、审议、表决、聘任等程序符合《公司

法》、《公司章程》的相关规定。我们认真审查了公司董事、高级

管理人员的履职及薪酬情况，认为公司董事、高级管理人员在公司

领取的报酬与公司所披露的报酬相符。

    （三）利润分配情况




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    报告期内，公司董事会提出了 2020 年度利润分配预案为：派发

现金股利 73,060,000 元人民币。我们认为预案充分考虑了公司的发

展现状及持续经营能力，有利于公司长远发展并兼顾了股东利益，

不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

    （四）聘任审计机构

    天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司审计机构，能够

遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计

任务。我们认为续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司

2022 年度的审计机构符合《公司法》等相关法律法规及《公司章

程》等相关规定。

    （五）募集资金使用情况

    报告期内公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资

金、使用部分闲置募集资金进行现金管理、使用募集资金向控股子

公司增资以实施募投项目的事项履行了相应的决策程序，符合中国

证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。

公司使用募集资金没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不

影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向

的情况。我们认为，报告期内，公司募集资金管理及使用符合监管

规定，不存在损害股东利益的情况。

    （六）会计政策变更情况

    报告期内，公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相

应变更。我们认为变更后的会计政策符合财政部的相关规定，审议


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程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全

体股东合法权益，特别是中小股东利益的情形，能够更加客观公正

地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的

会计信息。

    四、总体评价和建议

   2021 年履职期间，我们本着忠实、勤勉、独立、谨慎的原则，

以对所有股东负责的态度，严格按照各项法律法规和《公司章程》

的要求，履行独立董事的义务，发挥独立董事的作用，切实维护全

体股东特别是中小股东的合法权益。

   2022 年，我们将继续坚持客观、公正、独立的原则，勤勉尽

责，不断提高自身的履职能力，进一步加强与公司董事、监事及管

理层的沟通，运用专业知识及经验为公司的发展提供更多的建议，

为董事会的科学决策提供参考意见，切实维护公司和全体股东的合

法权益，促进公司持续、健康、稳定的发展。



                           税友软件集团股份有限公司独立董事

                                       吕长江、王泰元、孙林

                                           2022 年 4 月 15 日




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