证券代码：603171         证券简称：税友股份          公告编号：2022-026



                    税友软件集团股份有限公司
                 第五届董事会第十次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知
已于 2022 年 8 月 7 日以电子邮件方式送达，会议于 2022 年 8 月 17 日在公司会
议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9
人，会议由董事长张镇潮先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会
议合法有效。
    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《2022 年半年度报告及摘要》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2022 年半年度报告》和《2022 年半年度报告摘要》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    （二）审议通过《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的公司
《2022 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见公司同日于上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn 披露的公司《独立董事关于公司第五届董事会第十次会议
相关事项的独立意见》。
    特此公告。
                                          税友软件集团股份有限公司董事会
                                                          2022 年 8 月 19 日