证券代码：603171             证券简称：税友股份           公告编号：2023-014


                    税友软件集团股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告

      本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
  述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、监事会会议召开情况
    税友软件集团股份有限公司（简称“公司”）第五届监事会第十三次会议通知
已于 2023 年 4 月 14 日以电子邮件方式送达，会议于 2023 年 4 月 19 日在公司会
议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由监
事会主席钱立阳先生主持。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》《公
司章程》等法律法规的规定，会议合法有效。出席会议的监事对各项议案进行了
认真审议并做出了如下决议：
    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘
要的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激
励计划（草案）》”或“本激励计划”）及其摘要的内容符合《公司法》《证券法》《上
市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等有关法律、法规和规
范性文件以及《公司章程》的规定。公司通过实施本激励计划将进一步建立、健
全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核
心团队个人利益结合在一起，从而进一步激发公司创新活力，有利于公司的持续
发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意实施 2023 年限制性
股票激励计划。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《税友软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及《税友
软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划草案摘要公告》（公告编号：
2023-012）。

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    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （二）审议通过《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
    监事会认为：公司《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》旨在
保证公司《激励计划（草案）》的顺利实施，确保本激励计划规范运行，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定以及公司的实际情况，有利于形成良好均衡的
价值分配体系，激励员工勤勉尽责地开展工作，有利于公司的持续发展，不存在
损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露
的《税友软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交 2022 年年度股东大会审议。
    （三）审议通过《关于核查公司<2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>
的议案》
    经核查，监事会认为：列入公司本激励计划激励对象名单的人员均具备《公
司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格，
不存在具有法律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，均符合《管理办法》
规定的激励对象条件，符合公司《激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其
作为本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。
    因此，监事会同意公司《2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《税
友软件集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象名单》。
    表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审议本激励计划
前 5 日披露对激励对象名单审核及公示情况的说明。


    特此公告。


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    税友软件集团股份有限公司监事会

            2023 年 4 月 21 日




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