证券代码：603178          证券简称：圣龙股份           公告编号：2018-021



               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                   第四届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六
次会议于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开。会议由公司监事会主席陈晓玲女
士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开及
表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。
    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《2018 年第三季度报告全文及正文》

    监事会认为：

    （1）公司《2018 年第三季度报告全文及正文》的编制和审核程序符合法律、

行政法规及监管机构的相关规定；

    （2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

    （3）公司监事会及监事保证公司《2018 年第三季度报告全文及正文》所载资

料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确

性和完整性承担个别及连带责任。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于调整第一期限制性股票回购价格的议案》

    监事会认为：
    公司对限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》及公
司《第一期限制性股票激励计划》关于限制性股票回购价格调整的相关规定，监
事会同意公司对限制性股票回购价格进行调整，回购价格由 8.43 元/股调整为 8.28
元/股。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于回购注销部分已授予但尚未解锁限制性股票的议案》
    经核查，监事会认为：
    激励对象周渝波、殷志尚、王丽娟、姚恩波、吴艳、项鑫、陆翔波、饶代发
已离职，已不再具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解锁的共计 138,000
股限制性股票应予以回购注销。公司董事会本次回购注销部分限制性股票事项符
合《第一期限制性股票激励计划》及公司 2017 年第一次临时股东大会决议的有关
规定，程序合法、合规。

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

                                                         2018 年 10 月 30 日