证券代码：603178          证券简称：圣龙股份             公告编号：2020-041



                   宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

             关于减少注册资本并修改《公司章程》的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 8 月 21
日召开第四届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于回购注销部分已授予
但尚未解锁限制性股票的议案》，鉴于公司第一期限制性股票激励计划的 12 名激
励对象沈佳佳、孙合贵、李凯、张坤、陈平、王晨、许培元、石骐鸣、周培良、
史旭斌、许萍、周有明因个人原因离职，已不具备激励对象资格，同时根据《第
一期限制性股票激励计划》的相关规定，公司未达到第一期限制性股票激励计划
第三个解除限售期的业绩考核要求，公司董事会决定将上述已授予但尚未解锁的
限制性股票合计 702,800 股（其中离职激励对象 12 人持有的全部未解锁限制性
股票共计 174,800 股，剩余 42 名激励对象持有的第三个解除限售期未达解锁条
件的限制性股票 528,000 股）进行回购注销。该部分股票已于 2020 年 11 月 5 日
注销完成，总股本由 201,841,800 股减少至 201,139,000 股。
    综上所述，董事会同意：将公司注册资本由 201,841,800 元减少至 201,139,000
元；根据上述股本及注册资本变更情况重新修改《公司章程》相应条款，并授权
公司董事会办理工商变更登记等手续。
    公司章程的具体修订内容如下：
         本次修改前的内容                       本次修改后的内容

第六条   公司注册资本为人民币 第六条            公司注册资本为人民币
20,184.18 万元。                      20,113.90 万元。

第十九条 公司股份总数为 20,184.18 万 第十九条 公司股份总数为 20,113.90 万
股，均为普通股。                      股，均为普通股。
    除上述条款发生变动外，其余条款均不变。
    公司 2017 年第一次临时股东大会以特别决议方式审议通过《关于提请股东
大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，授权董事会办理股权激励相关
事宜。上述事项已授权董事会办理，无需提交股东大会审议。
    修订后的章程全文详见公司于 2020 年 11 月 19 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《公司章程（2020 年 11 月修订）》。


    特此公告。




                                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                        2020 年 11 月 19 日