证券代码：603178           证券简称：圣龙股份         公告编号：2020-042



                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                   第五届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
 二次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会
 议的通知于 2020 年 11 月 27 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公
 司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，
 监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决
 通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于子公司购买汽车水泵业务相关资产暨关联交易的议案》。
    《关于子公司购买汽车水泵业务相关资产暨关联交易的公告》具体内容详见
2020 年 12 月 4 日的《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
（公告编号：2020-044）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事罗玉龙先生、罗力成
先生回避表决。


    特此公告。




                                  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

                                                        2020 年 12 月 4 日