证券代码：603178          证券简称：圣龙股份            公告编号：2020-043



                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                   第五届监事会第二次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况
    宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二
次会议于 2020 年 12 月 3 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议的通知于 2020
年 11 月 27 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍女士召集
并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召集、召开及表决程
序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与
会监事认真审议，表决通过了以下议案
    二、监事会会议审议情况

    审议通过《关于子公司购买汽车水泵业务相关资产暨关联交易的议案》
    监事会认为，公司购买汽车水泵业务相关资产，并签订资产转让协议，符合
公司业务发展需要。交易价格公允，未损害中小股东和非关联股东的权益，该项
关联交易符合国家有关法律、法规和公司章程的规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。

                                   宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会

                                                           2020 年 12 月 4 日