证券代码：603178          证券简称：圣龙股份           公告编号：2021-061



               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
                   第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

     宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

 八次会议于 2021 年 10 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的

 通知于 2021 年 10 月 10 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄

 小萍女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、

 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合

 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2021 年第三季度报告》

    监事会认为：

    （1）、《2021 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管

机构的相关规定；

    （2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

    （3）、公司监事会及监事保证公司《2021 年第三季度报告》所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021

年度审计机构的议案》
    天健会计师事务所具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司
提供审计服务的经验与能力。在担任公司审计机构期间，天健会计师事务所恪尽
职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了公司财务报告审计的各
项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘天健会计师事务所为公司2021
年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年, 2021年的审计费用为80 万
元人民币（含税）。

    本项议案尚需提交股东大会审议批准。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
                                                       2021 年 10 月 22 日