证券代码：603178         证券简称：圣龙股份       公告编号：2021- 076


            宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
  关于 2021 年第二次临时股东大会的更正补充公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




一、     股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2021 年第二次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2021 年 12 月 20 日


3. 原股东大会股权登记日：


       股份类别       股票代码      股票简称            股权登记日
         Ａ股          603178       圣龙股份            2021/12/15




二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


       经公司事后核查发现，因工作人员的疏忽，原股东大会通知的议案表中第 8
项议案名称应为：关于修订《监事会议事规则》的议案。




三、     除了上述更正补充事项外，于 2021 年 12 月 3 日公告的原股东大会通知


   事项不变。
四、    更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2021 年 12 月 20 日 14 点 00 分
   召开地点：浙江省宁波市鄞州区金达路 788 号公司技术中心四楼会议室

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2021 年 12 月 20 日
                      至 2021 年 12 月 20 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日


   原通知的股东大会股权登记日不变。


4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                        投票股东类型
 序号                     议案名称
                                                            A 股股东
非累积投票议案
1       关于修订《公司章程》的议案                            √
2       关于修订《董事会议事规则》的议案                      √
3       关于修订《股东大会议事规则》的议案                    √
4       关于修订《对外担保决策制度》的议案                    √
5       关于修订《独立董事工作制度》的议案                    √
6       关于修订《募集资金管理制度》的议案                    √
7       关于修订《关联交易管理制度》的议案                    √
8       关于修订《监事会议事规则》的议案                      √
9       关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公          √
        司 2021 年度审计机构的议案
10      关于使用募集资金向子公司提供借款实施募投项            √
        目的议案
11      关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案               √
12      关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的           √
        议案


特此公告。


                              宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                    2021 年 12 月 9 日




附件 1：授权委托书


                        授权委托书

宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司：

委托人持普通股数：


委托人持优先股数：


委托人股东帐户号：




 序号   非累积投票议案名称                      同意   反对 弃权

 1      关于修订《公司章程》的议案

 2      关于修订《董事会议事规则》的议案

 3      关于修订《股东大会议事规则》的议案

 4      关于修订《对外担保决策制度》的议案

 5      关于修订《独立董事工作制度》的议案

 6      关于修订《募集资金管理制度》的议案

 7      关于修订《关联交易管理制度》的议案
8        关于修订《监事会议事规则》的议案

9        关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合
         伙）为公司 2021 年度审计机构的议案

10       关于使用募集资金向子公司提供借款实施募
         投项目的议案

11       关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案

12       关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
         金的议案




委托人签名（盖章）：                   受托人签名：


委托人身份证号：                       受托人身份证号：


                                      委托日期：      年 月 日


备注：


委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打
“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的
意愿进行表决。