证券代码：603178         证券简称：圣龙股份           公告编号：2021-080




               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

               第五届董事会第十二次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

     宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

 十二次会议于 2021 年 12 月 20 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议

 的通知于 2021 年 12 月 14 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由公司

 董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，监

 事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公

 司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通

 过了以下议案：

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行
费用的自筹资金的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见，意见内容披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于修改公司章程的议案》

    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。



             宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

                                        董事会

                            2021 年 12 月 21 日