证券代码：603178         证券简称：圣龙股份          公告编号：2022-006




                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

                 第五届董事会第十三次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况

     宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第

 十三次会议于 2022 年 2 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次

 会议的通知于 2022 年 2 月 18 日以通讯方式送达全体董事及高管。会议由公司

 董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，高

 管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》

 及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决通过了以

 下议案：
    二、董事会会议审议情况
    审议通过了《关于对外投资设立合资公司的议案》。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。



                                 宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会

                                                         2022 年 2 月 26 日