圣龙股份:圣龙股份第五届监事会第十一次会议决议公告2022-04-19
证券代码:603178 证券简称:圣龙股份 公告编号:2022-012
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届监事会第十一次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十
一次会议于 2022 年 4 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2022 年 4 月 15 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍
女士召集并主持,会议应出席监事 3 名,实际出席监事 3 名。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,合法有
效。经与会监事认真审议,表决通过了以下议案:
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2021 年度监事会工作报告》
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
2、审议通过了《2021 年度财务决算报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、审议通过了《2021 年度利润分配预案》
监事会认为:
本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发
展需要及资金需求等因素,同时能保障全体股东的合理回报,同意将该预案提交
公司 2021 年年度股东大会审议。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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4、审议通过了《2021 年年度报告全文及摘要》
监事会认为:
(1)、《2021 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规
及监管机构的相关规定;
(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;
(3)、公司监事会及监事保证公司《2021 年年度报告全文及摘要》所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
5、审议通过了《2021 年度审计报告》
监事会认为:
(1)、《2021 年度审计报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机
构的相关规定;
(2)、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;
(3)、公司监事会及监事保证公司《2021 年度审计报告》所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
6、审议通过了《2021 年度内部控制评价报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
7、审议通过了《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
8、审议通过了《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年度日常关联交易预计
情况的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
9、审议通过了《关于预计 2022 年度关联银行业务额度的议案》
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表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
10、审议通过了《关于 2022 年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2022 年度开展票据池业务的议案》
监事会认为:公司开展票据池业务,可以将商业票据统一存入合作银行进行
集中管理,减少公司资金占用,提高资金利用率,优化财务结构,符合公司和全
体股东的利益,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。本事
项的审议及决策程序合法,符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
12、审议通过了《2022 年第一季度报告》
监事会认为:
(1)公司《2022 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及
监管机构的相关规定;
(2)报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果;
(3)公司监事会及监事保证公司《2022 年第一季度报告》所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2022 年 4 月 19 日
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