证券代码：603178          证券简称：圣龙股份        公告编号:2022-033



宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于追加公司 2022 年度与

               关联方日常关联交易预计情况的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、 公司日常关联交易的基本情况
    （一） 关联交易履行的审议程序

    1、2022 年 8 月 19 日，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公

司”）第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于追加公司 2022 年度与关联方

日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗玉龙、陈雅卿、罗力成、张文昌回

避表决，非关联董事一致表决通过。

    2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事

进行了报告，获得了独立董事的事前认可，并发表事前认可意见如下：

    公司追加 2022 年度日常性关联交易预计情况，属正常的生产经营需要，符

合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》等法律

法规的相关规定。同意将此议案提交第五届董事会第十五次会议审议。关联董事

应回避表决。

    在第五届董事会第十五次会议上，独董全票通过《关于追加公司 2022 年度

与关联方日常关联交易预计情况的议案》并发表了如下独立意见：
    公司与关联方日常关联交易是为保证公司正常经营业务需求，符合公开、
公平、公正的原则，在董事会对本次日常关联交易议案表决时，关联董事作了
回避，表决程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规及《公司章程》
的规定。公司与关联方的交易定价公允，且均属公司日常生产经营中的持续性
业务，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于追

                                    1/3
    加公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计情况的议案》。
        3、公司第五届监事会第十二次会议和第五届董事会审计委员会 2022 年第
    三次会议审议通过了该项议案，认为：该等日常关联交易属公司及下属子公司
    日常生产经营中的持续性业务，遵循了公允的市场价格、条件和公开、公平、
    公正的原则，不影响公司的独立性，不会损害公司及公司股东、尤其是中小股
    东的利益。同意《关于追加公司 2022 年度与关联方日常关联交易预计情况的议
    案》。
        4、该议案无需提交公司股东大会审议通过。


        (二) 2022 年与关联方日常关联交易预计和执行情况
        公司于 2022 年 4 月 19 日披露了《关于 2021 年度关联交易情况及 2022 年
    度日常关联交易预计情况的公告》。因业务模式调整原因，公司预计将向关联方
    宁波圣龙新能源汽车动力有限公司(以下简称“新能源”)销售商品 500 万元。
    现申请追加与新能源的日常关联交易额度 500 万元，具体如下：
                                                         币种：人民币      单位：万元
                                                                            追加后
                                     原 2022        2022 年 1-6
     关联交易                                                     本次追    2022 年
                 关联人              年预计金       月实际发生
     类别                                                         加金额    预计金
                                     额             额
                                                                            额
     向关联人    宁波圣龙新能源汽               0        24.81       500         500
     销售商品    车动力有限公司


        二、关联方介绍和关联关系
        1、关联方基本情况
  公司   注册   法定代    企业    注册             主营业务范围             关联
  名称     地     表人    类型    资本                                      关系
宁 波 圣 宁波   王月宏    有 限   1000 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车 圣 龙
龙新能                    责 任   万人 零配件零售；汽车零配件批发；摩托车零 股 份
源汽车                    公司    民币 配件制造；摩托车及零配件批发；电机及 参 股
动力有                                 其控制系统研发；技术服务、技术开发、 子 公
限公司                                 技术咨询、技术交流、技术转让、技术推 司 、
（注 1）                               广；智能基础制造装备制造；电子元器件 关 联

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                                  与机电组件设备制造；新兴能源技术研        自然
                                  发；船用配套设备制造(除依法须经批准       人担
                                  的项目外，凭营业执照依法自主开展经营      任董
                                  活动)。                                   事、
                                                                            高级
                                                                            管理
                                                                            人员
注 1：宁波圣龙新能源汽车动力有限公司于 2022 年 02 月 24 日成立，无最近一
年财务数据。

    三、定价原则
    上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指
导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照
市场价格执行；没有市场价的，参照产品的实际成本加合理的利润按照双方协商
的价格执行。


    四、 对公司的影响

    上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常

运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没

有损害非关联股东的合法权益。



                                宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                       2022 年 8 月 23 日




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