证券代码：603178         证券简称：圣龙股份           公告编号：2022-038




               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司

               第五届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    一、董事会会议召开情况
     宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第
 十六次会议于 2022 年 10 月 25 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次
 会议的通知于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式送达全体董、监事及高管。会议由
 公司董事长罗玉龙先生召集并主持，应出席会议董事 9 人，实际出席董事 9 人，
 监事和高管列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国
 公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事认真审议，表决
 通过了以下议案：
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司独立董事就第五届董事会第十六次会议相关事项发表了独立意见，意见
内容披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。


    特此公告。




                               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
                                                     2022 年 10 月 27 日