证券代码：603178          证券简称：圣龙股份            公告编号：2022-039



               宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
               第五届监事会第十三次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况

     宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第

 十三次会议于 2022 年 10 月 25 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议

 的通知于 2022 年 10 月 14 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席

 黄小萍女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、

 召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合

 法有效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《2022 年第三季度报告》

    监事会认为：

    （1）、《2022 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管

机构的相关规定；

    （2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；

    （3）、公司监事会及监事保证公司《2022 年第三季度报告》所载资料不存在

任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整

性承担个别及连带责任。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

    监事会认为：在保证募集资金投资项目建设的资金需求和不影响募集资金投
资项目正常进行的前提下，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金有利于最大

限度地提高募集资金使用效率，减少财务费用支出，维护公司和投资者的利益。

公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资

金管理和使用的监管要求》等相关规定。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

    监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理的决策程序符合《上

市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规

定。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，以最高额度

不超过人民币 8,000 万元的闲置募集资金进行现金管理，可以有效提高资金的使

用效率，增加公司的现金管理收益。本次使用闲置募集资金进行现金管理不存在

变相改变募集资金用途的行为，不影响募集资金投资项目的正常实施。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。



    特此公告。




                                  宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
                                                       2022 年 10 月 27 日