证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-012
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司关于 2022 年度关联交易
情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
责任。
重要内容提示：
该议案无需提交公司股东大会审议通过。
公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原
则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方
形成依赖，也不会影响上市公司的独立性。
一、公司日常关联交易的基本情况
（一） 关联交易履行的审议程序
1、2023 年 4 月 21 日，宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公
司”）第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易情况
及 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》。关联董事罗玉龙、罗力成、陈雅卿、
黄红亮、杜道峰回避表决，非关联董事一致表决通过。该议案无需提交公司股东
大会审议通过。
2、在本议案审议前，公司将本次关联交易的具体情况事前向公司独立董事
进行了报告，获得了独立董事的事前认可。在第五届董事会第十七次会议上，独
董对《关于 2022 年度日常关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计情况的议
案》发表了书面意见，同意该议案。
3、公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原
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则，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响，不会对关联方形成依
赖，也不会影响上市公司的独立性。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元
关联交易类 上年(前 上年(前 预计金额与实际
关联人 次)预计 次)实际 金额差异较大的
别 金额 发生金额 原因
宁波沃弗圣龙环境技术有
10 6.46
限公司
埃美圣龙（宁波）机械有限公
向关联人购买 300 185.43
司
商品
宁波圣龙新能源汽车动力有限
210 43.07
公司
华纳圣龙(宁波)有限公司 10.74
小计 520 245.70
埃美圣龙（宁波）机械有限公
33 27.2
向关联人出租 司
宁波圣龙新能源汽车动力有限
40 10.47
公司
小计 73 37.67
向关联人承租 埃美圣龙（宁波）机械有限公
360 252.55
司
小计 360 252.55
宁波圣龙新能源汽车动力有限
向关联人提供 100 72.09
公司
劳务
小计 100 72.09
接受关联人委 华纳圣龙(宁波)有限公司 200 业务模式变更
宁波圣龙新能源汽车动力有限 业务模式变更
托代为销售其 150
公司
产品、商品 小计 350
向关联人销售 宁波圣龙新能源汽车动力有限
500 232.33
公司
商品
小计 500 232.33
总计 1903 840.34
2
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 上年实 占同类
关联交易 本次预 与关联人 年实际发
关联人 业务比 际发生 业务比
类别 计金额 累计已发 生金额差
例(％) 金额 例（％）
生的交易 异较大的
金额 原因
宁波沃弗圣龙
环境技术有限 15 25 0 6.46 3.37
公司
上年因新
购买商品
埃美圣龙（宁 造车间和
波）机械有限 45 75 9.15 185.43 96.63 宿舍楼降
公司 温设备采
购需要
小计 60 100 9.15 191.89 100
宁波沃弗圣龙环境
40 57.14 7.61 /
技术有限公司
向关联人
宁波圣龙新能源汽 提供办公
出租 30 42.86 4.10 10.47 100
车动力有限公司 场地
小计 70 100 11.71 10.47 100
埃美圣龙（宁波）机
向关联人 350 100 63.14 252.55 100
械有限公司
承租
小计 350 100 63.14 252.55 100
提 供 IT
宁波圣龙新能源汽
向关联人 80 100 27.96 72.09 100 和技术支
车动力有限公司
提供劳务 持等
小计 80 100 27.96 72.09 100
接受关联 宁波圣龙新能源汽 公司业务
3,500 100 25.34
人委托代 车动力有限公司 发展需要
为销售其
产品、商 小计 3,500 100 25.34
品
向关联人 宁波圣龙新能源汽
900 100 232.33 100
车动力有限公司
销售商品 小计 900 100 232.33 100
合计 4,960 137.30 759.33
3
二、关联方介绍和关联关系
1、关联方基本情况
公司名称 注册 法人代 企业类 注册资 主营业务范围 关联
地 表 型 本 关系
埃美圣龙（宁 宁波 罗玉龙 有限责 4,381. 地（水）源热泵机组、冷（热）水机组、空 圣 龙
波）机械有限 任公司 65 万 调末端产品、热泵热水机及相关制冷供暖设 集 团
公司 元人民 备的研发、制造，并提供相关的技术咨询、 全 资
币 系统集成、工程设计、安装调试、维修保养 子 公
等服务 司
宁波沃弗圣 宁波 罗玉龙 有限责 600 万 环境科学技术的研发；供暖、通风、空调及 圣 龙
龙环境技术 任公司 美元 冷冻设备，电工和水管设备，与前述设备有 集 团
有限公司 关的附件和控制系统的设计、开发、制造、 全 资
安装和售后服务 子 公
司
华纳圣龙(宁 宁波 罗玉龙 有限责 900 万 汽车风扇、硅油风扇离合器、汽车水泵、汽 圣 龙
波)有限公司 任公司 美元 车制动器总成、汽车变速器总成及其它汽车 股 份
(台港澳 零部件（除国家限制的产品外）的制造、加 参 股
与境内 工。 子 公
合资) 司
宁波圣龙新 宁波 王月宏 有限责 1000 一般项目：汽车零部件及配件制造；汽车零 圣 龙
能源汽车动 任公司 万人民 配件零售；汽车零配件批发；摩托车零配件 股 份
力有限公司 币 制造；摩托车及零配件批发；电机及其控制 参 股
系统研发；技术服务、技术开发、技术咨询、 子 公
技术交流、技术转让、技术推广；智能基础 司
制造装备制造；电子元器件与机电组件设备
制造；新兴能源技术研发；船用配套设备制
造(除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动)。
2、关联方最近一年(2022 年度)主要财务数据如下:
单位：万元
公司名称 总资产 净资产 营业收入 净利润
埃美圣龙（宁波）机械有限公司 6,879.92 -1,606.25 1,114.60 -418.99
宁波沃弗圣龙环境技术有限公司 2,014.25 -927.46 2,413.62 -7.38
华纳圣龙(宁波)有限公司 47,062.21 27,054.28 31,050.95 7,376.37
宁波圣龙新能源汽车动力有限公司 7,550.52 6,374.36 785.67 -488.73
注：华纳圣龙(宁波)有限公司和宁波圣龙新能源汽车动力有限公司的财务数据业经审
计，宁波沃弗圣龙环境技术有限公司、埃美圣龙（宁波）机械有限公司的财务数据未经审
计。
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三、定价原则
上述关联交易的定价依据是：相关商品或服务的价格，有政府定价或政府指
导价的，按照政府定价或政府指导价执行；没有政府定价或政府指导价的，按照
市场价格执行；没有市场价格的，按照双方协商的价格执行。
四、对公司的影响
上述关联交易是公司日常经营管理活动的组成部分，有利于保证公司的正常
运营，关联交易价格也遵循了公允性原则，符合公司和全体股东的最大利益，没
有损害非关联股东的合法权益。
五、独立董事意见
公司独立董事就本次关联交易事项发表了独立意见：
1、事前认可意见：
公司 2022 年度发生的日常性关联交易与 2023 年度日常性关联交易预计情
况，均属正常的生产经营需要，符合公司实际情况，符合上海证券交易所《股票
上市规则》及《公司章程》等法律法规的相关规定。同意将此议案提交第五届董
事会第十四次会议审议。关联董事应回避表决。
2、独立董事的独立意见：
公司 2022 年度发生的日常性关联交易与 2023 年度日常性关联交易预计情
况均属公司及下属子公司日常生产经营中的持续性业务，交易的进行有利于公司
及下属子公司的正常生产经营活动，符合公司实际情况，关联交易定价公允，未
损害公司股东特别是中小股东的利益，不会影响上市公司的独立性。提交关联交
易的程序合法公正,符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和公司章程的
规定，关联董事对该事项回避表决。我们同意公司 2022 年度发生的日常性关联
交易与 2023 年度日常性关联交易预计情况。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司 2022 年度发生的日常性关联交易与公司 2023
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年度日常关联交易预计事项已履行了必要的程序，且经过董事会、监事会审议通
过，公司独立董事发表了同意意见，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
海证券交易所股票上市规则》等有关规定等法律法规有关规定和《公司章程》的
规定。
保荐机构对于公司 2022 年度发生的日常性关联交易与 2023 年度日常关联
交易预计事项无异议。
七、备查文件
1、第五届董事会第十七次会议决议；
2、第五届监事会第十四次会议决议；
3、第五届董事会第十七次会议相关事项独立董事独立意见。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司董事会
2023 年 4 月 25 日
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