圣龙股份：圣龙股份第五届监事会第十四次会议决议公告2023-04-25
证券代码：603178 证券简称：圣龙股份 公告编号：2023-006
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十
四次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的通
知于 2023 年 4 月 11 日以通讯方式送达全体监事。会议由公司监事会主席黄小萍
女士召集并主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议的召集、召开
及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有
效。经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2022 年度监事会工作报告》
本项议案尚需提交股东大会审议批准。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
2、审议通过了《2022 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
3、审议通过了《2022 年度利润分配预案》
监事会认为：
本次利润分配预案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发
展需要及资金需求等因素，同时能保障全体股东的合理回报，同意将该预案提交
公司 2022 年年度股东大会审议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
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4、审议通过了《2022 年年度报告全文及摘要》
监事会认为：
（1）、《2022 年年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规
及监管机构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2022 年年度报告全文及摘要》所载资料
不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
5、审议通过了《2022 年度审计报告》
监事会认为：
（1）、《2022 年度审计报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及监管机
构的相关规定；
（2）、报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）、公司监事会及监事保证公司《2022 年度审计报告》所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
6、审议通过了《2022 年度内部控制评价报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
7、审议通过了《2022 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
8、审议通过了《关于 2022 年度关联交易情况及 2023 年度日常关联交易预计
情况的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
9、审议通过了《关于预计 2023 年度关联银行业务额度的议案》
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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
10、审议通过了《关于 2023 年度开展远期结售汇业务的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
11、审议通过了《关于 2023 年度开展票据池业务的议案》
监事会认为：公司开展票据池业务，可以将商业票据统一存入合作银行进行
集中管理，减少公司资金占用，提高资金利用率，优化财务结构，符合公司和全
体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。本事
项的审议及决策程序合法，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相
关规定。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
12、审议通过了《2023 年第一季度报告》
监事会认为：
（1）公司《2023 年第一季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规及
监管机构的相关规定；
（2）报告客观、真实地反映了公司在报告期的财务状况和经营成果；
（3）公司监事会及监事保证公司《2023 年第一季度报告》所载资料不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性
承担个别及连带责任。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
宁波圣龙汽车动力系统股份有限公司监事会
2023 年 4 月 25 日
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