证券代码：603179            证券简称：新泉股份         公告编号：2018-073
债券代码：113509            债券简称：新泉转债



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   第三届董事会第九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




       一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次
会议通知和会议材料于 2018 年 9 月 15 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会
议于 2018 年 9 月 17 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


       二、董事会会议审议情况


       （一）审议通过《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制
性股票数量的议案》


    公司 2017 年度利润分配方案为：以截止 2017 年 12 月 31 日公司总股本
162,270,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5.00 元（含税），
共计派发现金股利总额为人民币 81,135,000.00 元（含税），剩余未分配利润结
转以后年度；以资本公积金转增股本，每 10 股转增 4 股，转增完成后，公司股
本变更为 227,178,000 股，注册资本变更为 227,178,000.00 元，不送红股。该方

                                     1
案已于 2018 年 5 月 2 日实施完毕。根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草
案）》的相关规定，本次利润分配方案实施后，需对公司限制性股票授予数量做
相应调整。经调整后，公司预留部分的限制性股票总量由 50 万股调整为 70 万股。

    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司关于调整 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票数量的公
告》。

    公司独立董事发表了同意的独立意见。


    关联董事唐志华先生回避表决。


    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    （二）审议通过《关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部
分限制性股票的议案》


    根据《上市公司股权激励管理办法》、 江苏新泉汽车饰件股份有限公司 2017
年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司 2017 年第三次临时股东大
会的授权，董事会认为公司 2017 年限制性股票激励计划规定的预留部分限制性
股票的授予条件已经成就。同意以 2018 年 9 月 17 日为授予日，向符合条件的
47 名激励对象授予 70 万股限制性股票，授予价格为 11.90 元/股。


    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司关于向激励对象授予 2017 年限制性股票激励计划预留部分限制性股票
的公告》。


    公司独立董事发表了同意的独立意见。


    关联董事唐志华先生回避表决。


    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票。


    特此公告。


                                    2
    江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                      2018 年 9 月 17 日




3