证券代码：603179          证券简称：新泉股份         公告编号：2019-003
债券代码：113509          债券简称：新泉转债
转股代码：191509          转股简称：新泉转股



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议通知和会议材料于 2018 年 12 月 28 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2019 年 1 月 3 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议
应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次
会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的
规定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于对全资子公司增加注册资本的议案》
   为满足公司全资子公司宁波新泉志和汽车饰件系统有限公司（以下简称“宁
波新泉志和”）的发展需要，公司拟以现金方式对其进行增资，增资金额人民币
5,000 万元。增资完成后，宁波新泉志和注册资本将由人民币 5,000 万元增加至
人民币 10,000 万元。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于对全资子公司

                                    1
增加注册资本的公告》。

    （二）审议通过《关于修订公司<募集资金使用管理办法>的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司募集资金使用管理办法（2019年1月修订）》。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
   该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会召开时间另行通知。

    （三）审议通过《关于修订公司<内幕信息及知情人管理制度>的议案》
   具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公
司内幕信息及知情人管理制度（2019年1月修订）》。
   表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。



   特此公告。


                                      江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                         2019 年 1 月 3 日




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