证券代码：603179           证券简称：新泉股份        公告编号：2019-007
债券代码：113509           债券简称：新泉转债
转股代码：191509           转股简称：新泉转股



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                  第三届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次
会议通知和会议材料于 2019 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2019 年 1 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《关于全资子公司在马来西亚投资设立合资公司的议案》
   根据公司发展及战略规划需要，公司全资子公司新泉香港有限公司（设立中）
（以下简称“新泉香港”）拟与 HICOM-TECK SEE MANUFACTURING
MALAYSIA SDN.BHD.公司（以下简称“HTS 公司”）共同出资在马来西亚投
资设立合资公司“XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.”（具体名称以注
册核准内容为准），注册资本 6,440 万林吉特（林吉特为马来西亚法定货币），
其中新泉香港出资 3,284.4 万林吉特，占注册资本的 51%，HTS 公司出资 3,155.6

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万林吉特，占注册资本的 49%。授权董事长签署相关协议。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
    根据公司章程的相关规定，本议案无需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司关于全资子公司在
马来西亚投资设立合资公司的公告》。

    （二）审议通过《关于公司完成回购股份的议案》
    根据公司以集中竞价交易方式回购股份预案的实施情况，截至2019年1月25
日，公司通过集中竞价方式累计已回购公司股份数量为3,494,020股，占公司目
前总股本的比例为1.53%，成交的最低价格为15.89元/股，成交的最高价格为17.70
元/股，支付的总金额为59,991,247.68元（不含佣金、过户费等交易费用），上述
实际回购的股份数量、回购价格、使用资金总额符合股东大会审议通过的回购方
案。公司回购股份支付的总金额已超过本次回购总金额的下限，根据股东大会的
相关授权，董事会同意公司不再回购股份，公司以集中竞价交易方式回购股份预
案实施完毕。
    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《公司股份回购实施结果
暨股份变动公告》。



    特此公告。


                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                           2019 年 1 月 29 日




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