证券代码：603179             证券简称：新泉股份         公告编号：2019-008
债券代码：113509             债券简称：新泉转债
转股代码：191509             转股简称：新泉转股



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
        关于全资子公司在马来西亚投资设立合资公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


     拟设立合资公司名称: XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.（具体
名称以注册核准内容为准）。
     投资金额：合资公司注册资本为 6,440 万林吉特（林吉特为马来西亚法定
货币），其中江苏新泉汽车饰件股份有限公司全资子公司新泉香港有限公司（设
立 中 ） 出 资 3,284.4 万 林 吉 特 ， 占 注 册 资 本 的 51% ， HICOM-TECK SEE
MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.公司出资 3,155.6 万林吉特，占注册
资本的 49%。
     特别风险提示：本次在马来西亚投资设立合资公司尚需有关主管部门的
批准，存在未获批准的风险。


    一、对外投资概述

   （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以
下简称“公司”）全资子公司新泉香港有限公司（设立中）（以下简称“新泉香港”）
拟与 HICOM-TECK SEE MANUFACTURING MALAYSIA SDN.BHD.公司（以下
简称“HTS 公司”）共同出资在马来西亚投资设立合资公司“XINQUAN HICOM
MALAYSIA SDN.BHD.”（具体名称以注册核准内容为准）（以下简称“合资公
司”），注册资本 6,440 万林吉特（林吉特为马来西亚法定货币），其中新泉香港
出资 3,284.4 万林吉特，占注册资本的 51%，HTS 公司出资 3,155.6 万林吉特，


                                      1
占注册资本的 49%。
    （二）公司于 2019 年 1 月 29 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开
第三届董事会第十七次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关
于全资子公司在马来西亚投资设立合资公司的议案》。
    根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对
外投资事项无需提交公司股东大会审议。
    （三）本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。
    二、新泉香港的基本情况

    （一）公司名称：新泉香港有限公司（XINQUAN HONG KONG CO.,
LIMITED）（具体名称以注册核准内容为准）
    （二）企业类型：有限责任公司。
    （三）住所：中国香港。（具体地址以当地主管部门登记为准）
    （四）注册资本：1 万港元。
    （五）经营范围：贸易和投资（具体经营范围以当地主管部门登记为准）
    （六）股权结构：公司持有新泉香港 100%股权，新泉香港为公司的全资子
公司。
    （七）其他：新泉香港目前正在履行注册审批手续，公司将及时披露后续进
展情况。
    三、合作方的基本情况

    （一）公司名称：HICOM-TECK SEE MANUFACTURING MALAYSIA
SDN.BHD.（简称“HTS 公司”）。
    （二）注册地址：马来西亚雪兰莪州，Level 5, Wisma DRB-HICOM, No. 2,
Jalan Usahawan, U1/8, Section U1, 40150 Shah Alam, Selangor.
    （三）注册资本：5,000 万林吉特。
    （四）经营范围：汽车内外饰件的产品设计开发、测试、注塑、吹塑、装配、
喷涂。
    （五）公司简介：HTS 公司作为汽车内外饰件的一站式服务商，是
DRB-HICOM 集团的控股子公司，提供产品设计开发、测试、注塑、吹塑、装配、
喷涂等服务。提供质量一致的部件，包括保险杠，仪表板，门板，内饰配件和门
把手，为马来西亚本地汽车企业和国际汽车企业服务。多年来，在真空成型、聚
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氨酯发泡、超声波塑料焊接、元件组装、涂装和镀铬等二次生产工艺方面积累了
专业知识。
    （六）主要财务数据：截至 2018 年 3 月 31 日，经审计的资产总额
299,543,542.00 林吉特，负债总额 159,307,765.00 林吉特，净资产 140,235,777.00
林吉特；2017 年营业收入 295,359,905.00 林吉特，净利润-1,161,000.00 林吉特。


    四、拟设合资公司的基本情况

   （一）公司名称：XINQUAN HICOM MALAYSIA SDN.BHD.（具体名称以
注册核准内容为准）。
   （二）企业类型：有限责任公司。
   （三）注册地址：马来西亚霹雳州丹绒马林。（具体地址以当地主管部门登
记为准）
   （四）注册资本：6,440 万林吉特。
   （五）经营范围：主要从事车辆仪表板、副仪表板和门饰板（单件和组件）
及相关零件的设计、研发、组装、制造和销售。（具体经营范围以当地主管部门
登记为准）
   （六）出资方式及股权结构：新泉香港出资 3,284.4 万林吉特，占合资公司
注册资本的 51%，HTS 公司出资 3,155.6 万林吉特，占合资公司注册资本的 49%。
   （七）合资公司的董事会及管理层的人员安排：合资公司董事会为合资公司
最高决策机构，董事会由 5 名成员组成，其中 3 名由新泉香港委派，2 名由 HTS
公司委派。合资公司设首席执行官 1 名，由新泉香港提名，董事会任命。

    五、本次对外投资对公司的影响


    本次在马来西亚设立合资公司，有助于公司积累拓展海外市场的经验；有助
于公司培育东南亚市场进而将公司业务辐射至全球，提高公司产品在国际市场的
占有率；有助于公司拓展海外市场，提升公司品牌形象和价值；有助于公司把握
汽车产业国际领域内的发展趋势和客户需求，推动公司技术的不断创新和产品的
持续升级；有助于保持和不断提升公司在国内外市场竞争中的优势地位，对增强
公司综合竞争力将产生积极影响，符合公司长远发展战略，为股东创造更大的价
值，促进公司长期持续发展。

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       六、本次投资的风险分析及应对措施
    合资公司设立后，受到中马两国政策变化、宏观经济、市场环境及经营管理
等因素影响，可能会存在一定的管理和投资风险；涉及生产汽车内外饰件产品所
需进口原材料、产品市场需求等，可能会存在因汇率波动导致的生产成本波动风
险、或者产品不能满足客户需求等风险。对此，公司将加强与合资方的沟通联系，
积极促进合作双方技术合作，推动产品生产和销售进程，同时密切关注政策变化、
宏观经济和行业走势，结合实际情况，及时进行风险评估，及时调整风险应对策
略。


       七、备查文件


    1、第三届董事会第十七次会议决议。


    特此公告。




                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                           2019 年 1 月 29 日




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