证券代码：603179          证券简称：新泉股份        公告编号：2019-036
债券代码：113509          债券简称：新泉转债
转股代码：191509          转股简称：新泉转股



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                   第三届监事会第十次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会
议通知和会议材料于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件的方式发出。会议
于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事 3 人，
实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次会议的
召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《江
苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议
合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019年第一季度报告》
   经审核，监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的规定。公司 2019 年第一季度报告的审议程序符合法律、
法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年第一季度报
告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司监事会成员没有发现参与 2019
年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
                                    1
有限公司 2019 年第一季度报告》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变
更，决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，该变更对公司财务状况、
经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。监事
会同意公司本次会计政策变更。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。




    特此公告。




                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会


                                                           2019 年 4 月 29 日




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