证券代码：603179           证券简称：新泉股份       公告编号：2019-035
债券代码：113509           债券简称：新泉转债
转股代码：191509           转股简称：新泉转股



                    江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                  第三届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



       一、董事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次
会议通知和会议材料于 2019 年 4 月 19 日以专人送达、电子邮件等方式发出。会
议于 2019 年 4 月 29 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会
议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规
定。


    会议由董事长唐志华先生主持。


       二、董事会会议审议情况

       （一）审议通过《2019年第一季度报告》
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司2019年第一季度报告》。
    表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

       （二）审议通过《关于会计政策变更的议案》
    同意公司根据财政部发布的新金融工具准则的规定，对公司会计政策进行相
应变更。该变更不涉及追溯调整，无需重述可比报表数据，对公司财务状况、经
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营成果和现金流量无重大影响。公司将于 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准
则，并于 2019 年第一季度报告起按新金融工具准则要求进行财务报表的披露。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司关于会计政策变更的公告》。
    独立董事发表了同意的独立意见。

    表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。


    特此公告。

                                         江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                           2019 年 4 月 29 日




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