证券代码：603179          证券简称：新泉股份        公告编号：2019-061
债券代码：113509          债券简称：新泉转债
转股代码：191509          转股简称：新泉转股



                   江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                 第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    一、监事会会议召开情况


    江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次
会议通知和会议材料于 2019 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件的方式发出。
会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事
3 人，实际出席监事 3 人。会议由公司监事会主席顾新华先生召集和主持。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规
和《江苏新泉汽车饰件股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过《2019年第三季度报告》
   经审核，监事会认为：公司 2019 年第三季度报告的内容和格式符合中国证
监会和上海证券交易所的规定。公司 2019 年第三季度报告的审议程序符合法律、
法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。公司 2019 年第三季度报
告所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，
不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司监事会成员没有发现参与 2019
年第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
   具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
                                    1
有限公司 2019 年第三季度报告》
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。
    （二）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
    经审核，监事会认为：公司 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的第
二个解锁期和预留授予部分的第一个解锁期解锁条件已成就，本次解锁符合《上
市公司股权激励管理办法》等法律法规及公司《2017年限制性股票激励计划（草
案）》的有关规定，本次解锁的激励对象的解锁资格合法、有效，同意限售期满
后公司为2017年限制性股票激励计划首次授予部分的84名符合解锁条件的激励
对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股票的30%，解锁的
限制性股票数量合计115.08万股；同意限售期满后公司为预留授予部分的39名符
合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续，解锁的比例为其已获授的限制性股
票的50%，解锁的限制性股票数量合计27.95万股。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成
就的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    （三）审议通过《关于延长公开增发A股股票方案股东大会决议有效期的议
案》
    同意将公司公开增发 A 股股票方案股东大会决议有效期延长 12 个月，即延
长至 2020 年 11 月 14 日。除上述事项外，本次公开发行 A 股股票方案的其他内
容保持不变。
    具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长公司公开增发
A股股票方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
    表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

    该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。



    特此公告。

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    江苏新泉汽车饰件股份有限公司监事会


                     2019 年 10 月 25 日




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