新泉股份：第三届董事会第二十三次会议决议公告2019-10-26
证券代码：603179 证券简称：新泉股份 公告编号：2019-060
债券代码：113509 债券简称：新泉转债
转股代码：191509 转股简称：新泉转股
江苏新泉汽车饰件股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三
次会议通知和会议材料于 2019 年 10 月 15 日以专人送达、电子邮件等方式发出。
会议于 2019 年 10 月 25 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会
议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本
次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
的规定。
会议由董事长唐志华先生主持。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《2019年第三季度报告》
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份
有限公司2019年第三季度报告》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（二）审议通过《关于2017年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解
锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成就的议案》
鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划设定的首次授予部分第二个解锁期和
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预留授予部分第一个解锁期解锁条件已经成就，根据 2017 年第三次临时股东大
会的授权，同意限售期满后公司为 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分的
84 名符合解锁条件的激励对象办理第二期解锁手续，解锁的比例为其已获授的
限制性股票的 30%，解锁的限制性股票数量合计 115.08 万股；同意限售期满后
公司为预留授予部分的 39 名符合解锁条件的激励对象办理第一期解锁手续，解
锁的比例为其已获授的限制性股票的 50%，解锁的限制性股票数量合计 27.95 万
股。
独立董事发表了同意的独立意见。
公司董事高海龙先生、王波先生、周雄先生、姜美霞先生、李新芳女士为《2017
年限制性股票激励计划》的激励对象，系关联董事，已回避表决。其他非关联董
事参与本议案的表决。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于2017年限制性股票
激励计划首次授予部分第二个解锁期和预留授予部分第一个解锁期解锁条件成
就的公告》。
表决结果：同意4票、反对0票、弃权0票，回避5票。
（三）审议通过《关于延长公开增发A股股票方案股东大会决议有效期的议
案》
同意将公司公开增发 A 股股票方案股东大会决议有效期延长 12 个月，即延
长至 2020 年 11 月 14 日。除上述事项外，本次公开发行 A 股股票方案的其他内
容保持不变。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长公司公开增发
A股股票方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请股东大会延长授权董事会全权办理本次公开增
发A股股票相关事宜的议案》
同意将提请股东大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜
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的有效期延长 12 个月，即延长至 2020 年 11 月 14 日。除上述事项外，公司股东
大会授权董事会全权办理本次公开增发 A 股股票相关事宜的其他内容保持不变。
独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于延长公司公开增发
A股股票方案股东大会决议有效期和授权有效期的公告》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
该议案尚需提交2019年第二次临时股东大会审议。
（五）审议通过《关于召开公司2019年第二次临时股东大会的议案》
同意召开公司 2019 年第二次临时股东大会，审议上述须提交股东大会审议
的议案。
会议具体召开时间、地点、议题等内容详见公司同日于指定信息披露媒体披
露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会
2019 年 10 月 25 日
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