证券代码：603179        证券简称：新泉股份          公告编号：2020-037
债券代码：113509        债券简称：新泉转债
转股代码：191509        转股简称：新泉转股



                     江苏新泉汽车饰件股份有限公司
                       关于设立上海分公司的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    重要内容提示：


     拟设立分公司名称: 江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司。
     特别风险提示：本次设立分公司尚需办理工商注册登记相关手续。本次
设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致预期收益存在
不确定性的风险。


    一、拟设立分公司概述

   （一）根据公司发展及战略规划需要，江苏新泉汽车饰件股份有限公司（以
下简称“公司”）拟在上海设立分公司。
   （二）公司于 2020 年 5 月 15 日以现场和通讯结合的方式在公司会议室召开
第三届董事会第二十八次会议，以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了
《关于设立上海分公司的议案》。
   根据《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次设
立分公司事项尚需提交公司股东大会审议。
   （三）本次设立分公司事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

    二、拟设立分公司的基本情况

   （一）公司名称：江苏新泉汽车饰件股份有限公司上海分公司
   （二）营业场所：上海市。
   （三）经营范围：汽车饰件系统的研发、设计。（依法须经批准的项目，经

                                   1
相关部门批准后方可开展经营活动）
   上述拟设立分公司的各项基本信息以注册地工商登记机关核准为准。
   （四）其他：公司将以该分公司为主体实施“上海研发中心建设项目”，具
体情况详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《江苏新泉汽车饰件股份有限公
司非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告》。

    三、本次拟设立分公司对公司的影响
    本次设立分公司符合公司发展战略，有利于加强公司对行业前沿技术的研
究，强化公司的技术创新能力、巩固公司的行业技术领先地位，并进一步提升公
司的核心竞争力。


    四、本次拟设立分公司的风险分析及应对措施

   （一）存在的风险
   1、本次设立分公司，具体营业场所、经营范围等尚需取得当地工商行政管
理部门的审批；
   2、本次设立分公司因受到政策变化、市场竞争、经营管理等因素影响导致
预期收益存在不确定性的风险。
   （二）应对风险的措施
   1、公司将指定人员积极跟进办理该分公司工商注册登记等相关工作；
   2、公司将利用自身经营及管理优势，促使其规范运作和加强风险防控，积
极有效防范和降低风险。
   3、公司将严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求，履行相应的决策
和审批程序，并及时披露后续进展情况。

    五、备查文件
    1、第三届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。


                                       江苏新泉汽车饰件股份有限公司董事会


                                                         2020 年 5 月 15 日


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